GPW - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-28

Skrócona nazwa emitenta

GPW

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje, że w dniu 28 maja 2013 r. otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego 35,00% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. o punkt dotyczący zmian w składzie Rady Giełdy. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku Skarbu Państwa, umieszczenie w porządku obrad powyższego punktu umożliwi akcjonariuszom, w tym Skarbowi Państwa, dokonanie zmian w Radzie Giełdy, mających na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego nad Spółką. W związku z powyższym, GPW ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 17. w brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Giełdy". Dotychczasowy punkt 17. pt. "Zamknięcie obrad" otrzymuje numer 18. W związku z powyższym GPW ogłasza zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy, dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2012 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 r. 11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. 12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. 13. Wybór niezależnego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłaszanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych Spółki. 14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 15. Wybór sędziów Sądu Giełdowego. 16. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego. 17. Zmiany w składzie Rady Giełdy. 18. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał dotyczacych zmian w skladzie Rady Gieldy.pdf Projekty uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy

Projekt uchwaly nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.pdf Projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Draft of the resolution no 2 on Adoption of the Agenda.pdf Draft of the resolution no 2 on Adoption of the Agenda

Drafts of the resolutions on changes to the composition of the Exchange Supervisory Board.pdf Drafts of the resolutions on changes to the composition of the Exchange Supervisory Board

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

(pełna nazwa emitenta)

GPW Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-498 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Książęca 4

(ulica) (numer)

(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90

(telefon) (fax)

[email protected] www.gpw.pl

(e-mail) (www)

526-025-09-72 012021984

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-28 Adam Maciejewski Prezes Zarządu

2013-05-28 Mirosław Szczepański Członek Zarządu