Kino Polska TV S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-31

Skrócona nazwa emitenta

Kino Polska TV S.A.

Temat

Uchwała Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 30 maja 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie poniższych zmian do Statutu Kino Polska TV S.A.: 1) W paragrafie 15 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. 2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie, które określa liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji." 2) W paragrafie 16 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej." Wyżej wymienione propozycje zmian zostaną uwzględnione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Obecne brzmienie paragrafu 15 i 16 Statutu Kino Polska TV S.A. jest następujące: "§ 15 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji." "§ 16 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej trzech jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów. 3. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kino Polska TV Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Kino Polska TV S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-595 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 61

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kinopolska.pl

(e-mail) (www)

5213248560 015514227

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-31 Piotr Reisch Prezes Zarządu

2013-05-31 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu