PHN S.A. - Zwołanie ZWZ PHN SA na dzień 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2013

Data sporządzenia: 2013-04-26

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Zwołanie ZWZ PHN SA na dzień 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 30/27, 00 – 116 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 43 384 003 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §47 Statutu Spółki oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 28 maja 2013 r. w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12, 00 - 124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10:00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 r., a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 r. i niepokrytej straty za rok 2011. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2012 r. oraz z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 r. i niepokrytej straty za rok 2011. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.; c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.; e) pokrycia straty za 2012 r. oraz niepokrytej straty za rok 2011; f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2012 r.; g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.; h) przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012 r.; i) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN SA - 28.05.2013.pdf

Projekty uchwał na ZWZ PHN SA - 28.05.2013.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętokrzyska 36 l.30/27

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252504978 142900541

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-26 Wojciech Papierak Prezes Zarządu

2013-04-26 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu