BLOOBER TEAM S.A. - Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 lipca 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-21

Skrócona nazwa emitenta

BLOOBER TEAM S.A.

Temat

Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 lipca 2017 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Bloober Team Spółka Akcyjna informuje, iż działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany terminu, w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A., zwołane pierowotnie przez Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00. Zmiana terminu Zgromadzenia. Przyczyną zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest wystąpienie niezależnych od Spółki przeszkód w uczestnictwie w tym Zgromadzeniu Członków Zarządu Spółki wynikających z konieczności dopełnienia innych obowiązków o znaczeniu strategicznym dla Spółki, co uniemożliwia Członkom Zarządu realizację uprawnienia Zarządu do udziału w ZWZ oraz uniemożliwi procedowanie nad podstawowymi punktami obrad ZWZ. Wskazując na powyższe Zarząd Bloober Team Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 17 lipca 2017 roku, na godzinę 9:00. Postanawia się powiadomić wszystkich akcjonariuszy, o których mowa w art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A., pierwotnie zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku, którzy złożyli żądanie, o którym mowa w 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych, o powyższej zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki stwierdza, iż proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 17 lipca 2017 roku jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. d. zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych. e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. h. powołania członków Rady Nadzorczej. i. zmiany Statutu Spółki. j. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki. k. przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączniku do niniejszego raportu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia

Załączniki

Plik Opis

ZWZ_17.07.2017_zmiana_terminu_nowe_zwołanie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BLOOBER TEAM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-553 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cystersów 9

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

676-238-58-17 120794317

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-21 Piotr Babieno Prezes Zarządu