| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-03-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| VIVID GAMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Vivid Games S.A. zwołuje na dzień 5 kwietnia 2016 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 160 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór komisji skrutacyjnej - uchwała nr 1. 3. Wybór przewodniczącego - uchwała nr 2. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 3. 6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 4. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 5. 8. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 6. 9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 7. 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 8. 11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gruby Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 9. 12. Podział zysku netto za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 10. 13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 11. 14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 12. 15. Udzielenie Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 13. 16. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 14. 17. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 15. 18. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 16. 19. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 kwietnia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 - uchwała nr 17. 20. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 18. 21. Udzielenie Panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 14 kwietnia 2015 - uchwała nr 19. 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie obrad. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 20.03.2016 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://vividgames.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / WZA. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty Uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
| Liczba akcji .pdf | Liczba akcji i głosów | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| VIVID GAMES S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 85-674 | Bydgoszcz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Gdańska | 160 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (52) 321 57 28 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9671338848 | 340873302 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-10 | Remigiusz Kościelny | Prezes Zarządu | Kościelny | ||
| 2016-03-10 | Roy Huppert | Członek Zarządu | Huppert | ||
