ALIOR BANK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 63 / 2014

Data sporządzenia: 2014-10-31

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank Spółka Akcyjna ("Bank", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 2 grudnia 2014 r., godz. 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie, ul. Grzybowska 63 I, 00-844 Warszawa. Powodem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku jest nieprzyjęcie uchwały nr 8/2014 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 pa¼dziernika 2014 r. na skutek nieporozumienia pomiędzy jednym z akcjonariuszy a jego pełnomocnikiem. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku oraz zakres planowanych zmian Statutu. Uchwały Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku w zakresie przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku projektów uchwał objętych porządkiem obrad podjęte zostały w dniu 31 pa¼dziernika 2014 r. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie". Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust.1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf Ogłoszenie

EGM_Announcement.pdf Announcement

Projekty_uchwał.pdf projekty uchwał

Draft_resolutions_EGM.pdf draft resolutions

Projekt zmiany Statutu Alior Banku wraz z uzasadnieniem.pdf projekt zmiany Statutu

Draft amendment of the Alior Bank S A Articles of Association with rationale.pdf Draft amendment of the Alior Bank S A Articles of Association

Opinia Zarządu Alior Bank S.A. ws. pozbawienia prawa poboru.pdf Opinia Zarządu ws pozbawienia prawa poboru

Opinion of the Management Board regarding the increase of the share capital and the exclusion of the pre-emptive rights.pdf Opinion of the Management Board regarding the increase of the share capital and the exclusion of the pre-emptive rights

Fairness opinion.pdf Fairness opinion

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-10-31 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI