EUROTEL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2016 rok.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-19

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2016 rok.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h., oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 17 maja 2017 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2016. 7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel. 8.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2016. 11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 12.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2016. 13.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 16.Powzięcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 17.Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załącznikach, jak również na stronie internetowej Spółki: https://ri.eurotel.pl/wza/

Załączniki

Plik Opis

Zwołanie WZA_17_05_2017.pdf Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Formularz pełnomocnictwa do głos. na WZA przez pełnomocnika.pdf Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika.

Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika (2).pdf Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.

Projekty uchwał na WZA w dniu 17.05.2017.pdf Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem.

Ogólna liczba akcji Eurotel w dniu ogłoszenia WZA.pdf Ogólna liczba akcji Eurotel S.A w dniu ogłoszenia WZA.

Sprawozdanie z działaności RN za 2016 r.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-126 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Myśliwska 21

(ulica) (numer)

58 5203819 - 20 58 5203819 w 202

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurotel.pl

(e-mail) (www)

5861584525 191167690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-19 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2017-04-19 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu