BEST - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza oraz zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-08

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza oraz zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej „Emitentem”), działając na podstawie art. 401 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, informuje niniejszym o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (zwanego dalej „ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku na godz. 11:00 polegającej na dodaniu do porządku obrad nowego punktu 15 o treści: „Zmiana wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej” i zmianie numeracji dotychczasowych punktów 15-19 na 16-20. Powyższa zmiana zostaje wprowadzona z uwagi na wniosek akcjonariusza Krzysztofa Borusowskiego złożony Zarządowi Emitenta w dniu 7 czerwca 2018 roku, będącego ostatnim dniem do zgłaszania przez uprawnionych akcjonariuszy wniosków o uzupełnienie porządku obrad ZWZ. W wyznaczonym terminie żadne inne wnioski ze strony pozostałych uprawnionych akcjonariuszy nie wpłynęły. Treść wniosku wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu. Uwzględniając powyższe ostateczna treść porządku ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2017 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2017 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2017 r. 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny: a) sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2017 r. c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2017 r., d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2017 r. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.; c) oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2017 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2017 r. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 r. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 r. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 15. Zmiana wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki obligacji emitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie transakcji pomiędzy członkami Zarządu a BEST S.A. lub spółką zależną od BEST S.A. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółki BEST NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ze Spółką i wyrażenia zgody na plan połączenia. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad. Ponadto informujemy, iż Krzysztof Borusowski zawnioskował, aby Rada Nadzorcza liczyła 6 członków i przedstawił kandydaturę do Rady Nadzorczej w osobie Wacława Nitki. Oświadczenie Wacława Nitki o braku przeszkód do kandydowania do Rady Nadzorczej oraz jego życiorys zawodowy stanowią załącznik do wniosku Akcjonariusza załączonego do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Wniosek akcjonariusza.pdf Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA

(pełna nazwa emitenta)

BEST Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-537 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łużycka 8A

(ulica) (numer)

(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26

(telefon) (fax)

[email protected] best.com.pl

(e-mail) (www)

585-00-11-412 190400344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-08 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu

2018-06-08 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu