| W związku z żądaniem złożonym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., reprezentujące fundusze inwestycyjne posiadające łącznie akcje stanowiące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna („Spółka”), Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 §1, art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 25 września 2018 r., godz. 13:00 w siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury „Kosmos”, ul. Ignacego Lisa 3 - sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Ewentualny wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 6. Dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie: i. umów pożyczek zawieranych przez Spółkę z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; ii. zasad i modelu współpracy handlowej Spółki z podmiotami z Grupy Goodyear, w tym spółką Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA, w tym dyskusja dotycząca: ramowej umowy sprzedaży z dnia 1 lutego 2018 r. oraz ramowej umowy odsprzedaży z dnia 1 lutego 2018 r. zawartych przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji z dnia 14 sierpnia 2014 r. zawartej przez Spółkę i Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; a także umowy o świadczeniu usług z dnia 1 stycznia 2006 r. zawartej przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg. 7. Dyskusja dotycząca dotychczasowej polityki dywidendowej Spółki oraz powzięcie uchwały w zakresie określenia warunków nowej polityki dywidendowej Spółki na lata 2018-2020. 8. Dyskusja oraz powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia maksymalnie 2.567.838 akcji własnych Spółki reprezentujących 18,6% kapitału zakładowego Spółki, a także użycia kapitału rezerwowego Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu (zgodnie z art. 402(2) pkt 2 Ksh): a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż 4 września 2018 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica (przy czym w przypadku przesłania żądania mającego formę̨ pisemną do Spółki pocztą lub kurierem, o chwili jego złożenia decyduje data doręczenia przesyłki pod wyżej wskazany adres) lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej, znajdującej się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: „http://debica.com.pl/kontakt_nwza_2018”. Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 września 2018 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, wykonujący powyższe uprawnienie, są zobowiązani umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) poniżej), a ponadto wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie do złożonego żądania świadectw(a) depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są̨ akcje Spółki, potwierdzających, że są̨ oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują̨ co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W przypadku wykonywania powyższych uprawnień przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty należy przesyłać́ w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę̨). Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y), kontaktującego się w ten sposób ze Spółką̨ oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień́. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i będzie stanowił podstawę̨ dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być́ przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Spółka zastrzega, że żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną̨ uwzględnione. b) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać́ wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą̨ przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem: Dział Prawny, Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (korzystając z adresu poczty elektronicznej, znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: „http://debica.com.pl/kontakt_nwza_2018) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać́ wprowadzone do porządku obrad. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący powyższe uprawnienie są̨ zobowiązani umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) poniżej), a ponadto wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień́ zgłoszenia projektu lub projektów uchwał, poprzez załączenie do zgłoszenia świadectw(a) depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są̨ akcje Spółki, potwierdzających, że są̨ oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują̨ co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W przypadku wykonywania powyższych uprawnień przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty należy przesyłać w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę̨). Spółka może podjąć́ odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y) kontaktującego się w ten sposób ze Spółką̨ oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień́. Weryfikacja może polegać́, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i będzie stanowił podstawę̨ dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia. Wszelka korespondencja w ww. sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być́ przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Spółka zastrzega, że projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: "http://debica.com.pl/kontakt_nwza_2018” bez dochowania wymogów określonych w punkcie II a) powyżej, nie zostaną̨ uwzględnione. c) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać́ projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować́ więcej niż̇ jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż̇ jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić́ oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą̨ być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać́ do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź́ możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. e) brak możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Zgromadzenia nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną. W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na Zgromadzeniu formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną. Wzory formularzy zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem „http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_nwza_2018” i dotyczą̨ wyłącznie głosowania za pośrednictwem pełnomocników, którzy będą obecni na Zgromadzeniu. f) Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Zgodnie z art. 385 § 3 Ksh, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany przez Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. III. Dzień rejestracji (zgodnie z art. 402(2) pkt. 3 Ksh) Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tzw. record day) jest 9 września 2018 r. (szesnaście dni przed datą Zgromadzenia). IV. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (zgodnie z art. 402(2) pkt. 4 Ksh) Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, - tj. 9 września 2018 r. Zgodnie z art. 406(3) § 6 i § 7 Ksh Spółka ustala listę̨ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie), który to wykaz sporządzany jest na podstawie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W związku z powyższym, akcjonariusz zamierzający wykonać swoje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu winien nadto zażądać, nie wcześniej niż̇ po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia i nie później niż̇ 10 września 2018 r., wystawienia takiego imiennego zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych albo zażądać, w wypadku osób uprawnionych z akcji Spółki zapisanych na rachunkach zbiorczych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu sporządzonego w języku polskim lub angielskim, od posiadacza rachunku zbiorczego, na którym zapisane są̨ akcje Spółki. W dniach 20, 21, 24 września 2018 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej przy pomocy adresu poczty elektronicznej, znajdującego się na stronie internetowej Spółki pod adresem: „http://debica.com.pl/kontakt_nwza_2018”. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani umożliwić́ swoją identyfikację oraz potwierdzić́ umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) powyżej). V. Udostępnienie dokumentacji (zgodnie z art. 402(2) pkt. 5 Ksh). Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą̨ uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica lub na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: „http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_nwza_2018”. VI. Adres strony internetowej (zgodnie z art. 402(2) pkt. 6 Ksh). Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: „http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_nwza_2018”. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką̨ przy pomocy adresów poczty elektronicznej, znajdujących się na stronie internetowej Spółki pod adresem: „http://debica.com.pl/kontakt_nwza_2018”. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką̨ powinni umożliwić́ swoją identyfikację oraz potwierdzić́ umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) powyżej). Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y) kontaktującego się w ten sposób ze Spółką̨ oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień́. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę̨ dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia. Spółka zastrzega, że próby kontaktu przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanych wyżej adresów poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną̨ uwzględnione. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. VII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji (402(3) § 1 pkt. 2 Ksh). Zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt. 2 Ksh Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13 802 750 akcji (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt akcji) o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, uprawniających łącznie do 13 802 750 głosów (słownie: trzynastu milionów ośmiuset dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu głosów) na Zgromadzeniu. Wszystkie akcje Spółki są̨ akcjami na okaziciela i nie podlegają̨ zamianie na akcje imienne. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu. VIII. Informacje organizacyjne. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę̨ do głosowania w dniu i w miejscu Zgromadzenia w godz. 12:00-13:00. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę̨ przy pomocy adresu poczty elektronicznej, znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: http://debica.com.pl/kontakt_nwza_2018, najpóźniej do 24 września 2018 r., do godz.17:00 czasu polskiego, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę̨) podpisany przez akcjonariusza, bądź - w przypadku akcjonariuszy innych niż̇ osoby fizyczne - przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć́ następujące załączniki w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycje dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę̨): - w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; - w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Ponadto akcjonariusz, przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę̨ dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Spółka zastrzega ponadto, że zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną̨ uwzględnione. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokumentów służących jego identyfikacji. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: "http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_nwza_2018”. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem ww. formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują̨ prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności: - w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; - w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż̇ osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie Zgromadzenia albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na Zgromadzenie, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności: - w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; - w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie Zgromadzenia oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. IX. Projekty uchwał: Zarząd przedstawia poniżej projekty uchwał, które zostały przedstawione przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Do punktu 2 porządku obrad: „UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Oponiarska Dębica S.A. („Spółka") postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...]. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Do punktu 4 porządku obrad: „UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Oponiarska Dębica S.A. („Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Ewentualny wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 6. Dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie: i. umów pożyczek zawieranych przez Spółkę z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; ii. zasad i modelu współpracy handlowej Spółki z podmiotami z Grupy Goodyear, w tym spółką Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA, w tym dyskusja dotycząca: ramowej umowy sprzedaży z dnia 1 lutego 2018 r. oraz ramowej umowy odsprzedaży z dnia 1 lutego 2018 r. zawartych przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji z dnia 14 sierpnia 2014 r. zawartej przez Spółkę i Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; a także umowy o świadczeniu usług z dnia 1 stycznia 2006 r. zawartej przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg. 7. Dyskusja dotycząca dotychczasowej polityki dywidendowej Spółki oraz powzięcie uchwały w zakresie określenia warunków nowej polityki dywidendowej Spółki na lata 2018-2020. 8. Dyskusja oraz powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia maksymalnie 2.567.838 akcji własnych Spółki reprezentujących 18,6% kapitału zakładowego Spółki, a także użycia kapitału rezerwowego Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Do punktu 5 porządku obrad: „UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Oponiarska Dębica S.A. („Spółka") postanawia wybrać na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...]. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” Do punktu 7 porządku obrad: „UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy Z dnia 25 września 2018 r w sprawie określenia warunków nowej polityki dywidendowej Spółki na lata 2018-2020 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Oponiarska Dębica S.A. („Spółka") postanawia określić warunki nowej polityki dywidendowej Spółki na lata 2018 - 2020, zgodnie z którą do podziału pomiędzy wszystkich akcjonariuszy Spółki zysku za każdy rok obrotowy przypadający we wskazanym okresie przeznaczana będzie kwota odpowiadająca 100% kwoty możliwej do wypłaty zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych (uwzględniając możliwość dokonania korekty tej kwoty jedynie z uwagi na konieczność określenia wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki w postaci całkowitej w granicach setnych części złotego). §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Do punktu 8 porządku obrad: „UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy („Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, a także użycia kapitału rezerwowego Spółki. Mając na uwadze, iż: 1) Spółka posiada znaczne środki finansowe zgromadzone na kapitale rezerwowym, które co najmniej w wysokości 484.302.000,00 zł mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki; 2) akcjonariuszom mniejszościowym Spółki ogranicza się możliwość partycypowania w zyskach wypracowywanych przez Spółkę poprzez agregowanie ich istotnej części na kapitale rezerwowym bez właściwego ekonomicznego uzasadnienia dla takiego postępowania; 3) według informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez Spółkę 2.567.838 akcji Spółki reprezentujących 18,6% jej kapitału zakładowego znajduje się w posiadaniu podmiotów niepowiązanych z akcjonariuszem dominującym Spółki; działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) w zw. z art. 359, art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH") oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: §1 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia maksymalnie 2.567.838 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje Własne") w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne). 2. Akcje Własne zostaną nabyte po cenie jednostkowej w wysokości 170,00 zł. 3. Łączna cena nabycia przez Spółkę Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 436.532.460,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100). 4. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi: a) w trybie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych; lub b) w ramach transakcji zawieranych w wyniku przyjęcia przez Spółkę skierowanych do niej ofert sprzedaży Akcji Własnych złożonych w odpowiedzi na ogłoszone publicznie przez Spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych. 5. W przypadku, gdyby Akcje Własne miały zostać nabyte w sposób określony w ust. 4 pkt. b) powyżej, Zarząd Spółki upoważniony jest opracowania odpowiedniego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych z zastrzeżeniem, iż przewidziana w nim procedura powinna zmierzać do zapewnienia akcjonariuszom mniejszościowym Spółki możliwości efektywnego zbycia jak największej liczby Akcji Własnych. 6. Procedura nabywania Akcji Własnych może przewidywać, iż przedmiotowe papiery wartościowe będą nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej przez Zarząd Spółki firmy inwestycyjnej. 7. Niniejsze upoważnienie do nabycia Akcji Własnych zostaje udzielone do dnia 31.12.2018 r. 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych przez Spółkę na warunkach określonych w niniejszej uchwale. §2 1. Nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie sfinansowane wyłącznie z kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki, pochodzących z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych, a które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki. 2. W związku z ust. 1 powyżej, postanawia się przeznaczyć na nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, maksymalnie kwotę 436.532.460,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100), zgromadzoną na kapitale rezerwowym Spółki. §3 Uchwala wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Do punktu 9 porządku obrad: „UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki §1 Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. " | |
