| Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 01 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 10°° w dużej sali konferencyjnej nr 1.20 w budynku „A” FFiL Śnieżka SA ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki: a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2016 rok. d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok. e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2016 rok. b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki. c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok. b) Podziału zysku netto za 2016 rok. c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2016 rok. d) Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok. 10. Zamknięcie obrad. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 11 maja 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres - [email protected] Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Śnieżka, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected] , dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Śnieżka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Śnieżka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Członek Zarządu i pracownik Śnieżki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Śnieżka, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Śnieżka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Śnieżka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjna lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Śnieżka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 16 maja 2017 r. („Dzień Rejestracji") Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Śnieżki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 17 maja 2017 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Śnieżka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: a) były akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 16 maja 2017 r. oraz b) zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 17 maja 2017 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu FFiL Śnieżka SA pod adresem ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica w godzinach od 9°° do 15°° na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 29 maja 2017 do 31 maja 2017r. Akcjonariusz Śnieżki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Dostęp do dokumentacji Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Śnieżki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Śnieżki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie http://www.sniezka.pl/ Wzór pełnomocnictwa [miejscowość, data] Pełnomocnictwo Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie /przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA na Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA zwołanym na dzień 01 czerwca 2017r. (WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 01 czerwca 2017 r. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 01 czerwca 2017 r. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa: Adres Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 01 czerwca 2017 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze ........... reprezentowany przez: DANE PEŁNOMOCNIKA: Imię i Nazwisko: Adres: Nr dowodu: poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA w dniu 01 czerwca 2017r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. (data i podpis) (WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 01 czerwca 2017 r. UCHWAŁA nr1/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr2/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: w sprawie: przyjęcie porządku obrad Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 3a/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 3b/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 3c/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 5/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: podziału zysku netto za 2016 rok Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 6/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA za 2016 rok Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 7a/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2016 rok Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 7b/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2016 rok Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 7c/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2016 rok Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 7d/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2016 rok Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 7e/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2016 rok Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 7f/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2016 rok Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 7g/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2016 rok Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. UCHWAŁA nr 7h/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2016 rok Głosowanie: □ Za ..........................................................................,........(ilość głosów) □ Przeciw (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... Treść instrukcji*: (podpis Akcjonariusza) w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. Projekt Uchwała Nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 1 Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana/i ............ Projekt Uchwała Nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki: a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2016 rok. d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok. e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2016 rok. b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki. c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok. b. Podziału zysku netto za 2016 rok. c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok. d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok. 10. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Projekt Uchwała Nr 3a/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i ....................... Projekt Uchwała Nr 3b/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i .............................. . Projekt Uchwała Nr 3c/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i ................................. . Projekt Uchwała Nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr ................../2017 z dnia ......................-2017 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok. § 2 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok na które składa się: a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 319 355 tysięcy złotych. b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 33 454 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 33 311 tysięcy złotych. c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 494 tysięcy złotych. d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 7 456 tysięcy złotych. e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające. § 3 Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały. Projekt Uchwała Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok. Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr................................/2017 z dnia ...... .........-2017r w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2016 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie 34a postanawia: § 1 Zysk netto za 2016 rok w wysokości 33 311 756,50 złotych przeznaczyć na : 1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3,20 zł (trzy złote dwadzieścia groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 40 376 889,60 złotych • dniem dywidendy jest dzień 19 czerwca 2017 roku. • wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 roku 2. Pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 1 548 052,21 złotych 3. Różnica w kwocie 8 613 185,31 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego. § 2 Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Projekt Uchwała Nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr ............. z dnia .............. roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok. § 2 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok na które składa się: a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 338 077 tysięcy złotych. b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 53 355 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 53 930 tysięcy złotych. c)Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 440 tysięcy złotych. d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 12 247 tysięcy złotych. e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających. § 3 Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały. Projekt Uchwała Nr 7a/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. Projekt Uchwała Nr 7b/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawa podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. Projekt Uchwała Nr 7c/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawa postanawia § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2016 roku. Projekt Uchwała Nr 7d/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016roku. Projekt Uchwała Nr 7e/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. Projekt Uchwała Nr 7f/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. Projekt Uchwała Nr 7g/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. Projekt Uchwała Nr 7h/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. | |
