Kino Polska TV S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2014

Data sporządzenia: 2014-02-28

Skrócona nazwa emitenta

Kino Polska TV S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka") zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"): • termin NWZ: 28 marca 2014 r., godz. 12:00, • miejsce NWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa. Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki informuje, iż projekt uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. zawiera propozycję zmiany § 11 ust. 4 Statutu Spółki, nadając mu poniższe brzmienie: "4. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie." Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 4 Statutu Kino Polska TV S.A. jest następujące: "4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z pó¼n. zm.).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 28 marca 2014 r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 28 marca 2014 r.

Projekty uchwał NWZ 28 marca 2014 r..pdf Projekty uchwał NWZ 28 marca 2014 r.

Załącznik do uchwaly nr 6 Regulamin Rady Nadzorczej NWZ 28 marca 2014 r..pdf Załącznik do uchwały nr 6 Regulamin Rady Nadzorczej NWZ 28 marca 2014 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kino Polska TV Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Kino Polska TV S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-595 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 61

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kinopolska.pl

(e-mail) (www)

5213248560 015514227

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-28 Piotr Reisch Prezes Zarządu

2014-02-28 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu