ELEKTROTIM S.A. - Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-28

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTROTIM S.A.

Temat

Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089 ze zm.) oraz § 19 ust. 8 Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z zakończeniem z dniem 27.06.2018r. (tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017) kadencji Komitetu Audytu powołanego w dniu 20.07.2017r., Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 28.06.2018r. Komitet Audytu w składzie: 1. Wojciech Heydel - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny, 2. Paweł Czupryna - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny, 3. Mirosław Nowakowski - Członek Komitetu Audytu, członek zależny. Kadencja Komitetu Audytu rozpoczyna się z dniem 28.06.2018r. i upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018. Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: a) trzech członków komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych b) dwóch członków komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki c) dwóch członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-156 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stargardzka 8

(ulica) (numer)

71 352 13 41 71 351 48 39

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrotim.pl

(e-mail) (www)

894-24-60-042 931931108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-28 Andrzej Diakun Prezes Zarządu

2018-06-28 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu