DINO POLSKA S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dino Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-21

Skrócona nazwa emitenta

DINO POLSKA S.A.

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dino Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Dino Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2018 r., w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dino Polska powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki: • pana Eryka Bajera, • pana Sławomira Jakuszka, • pana Piotra Nowjalisa • pana Macieja Polanowskiego, Ponadto Spółka informuje, że w dniu 21 maja 2018 r. wpłynęło do niej pismo, w którym Pan Tomasz Biernacki, korzystając z uprawnień określonych w §13 pkt 4 ppkt 1 Statutu Spółki, powołał siebie w skład Rady Nadzorczej Dino Polska, w której będzie pełnił funkcje przewodniczącego. W załączeniu Spółka przekazuje CV nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Dino Polska, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Ponadto panowie Sławomir Jakszuk oraz Piotr Nowjalis oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

RB 12_2018 PL ZAŁ 1 Życiorys Sławomir Jakszuk.pdf PL Życiorys Sławomir Jakszuk

RB 12_2018 PL ZAŁ 2 Życiorys Maciej Polanowski.pdf PL Życiorys Maciej Polanowski

RB 12_2018 PL ZAŁ 3 Życiorys Eryk Bajer.pdf PL Życiorys Eryk Bajer

RB 12_2018 PL ZAŁ 4 Życiorys Piotr Nowjalis.pdf PL Życiorys Piotr Nowjalis

RB 12_2018 CV - Sławomir Jakszuk.pdf EN CV Sławomir Jakszuk

RB 12_2018 CV - Maciej Polanowski.pdf EN CV Maciej Polanowski

RB 12_2018 CV - Eryk Bajer.pdf EN CV Eryk Bajer

RB 12_2018 CV - Piotr Nowjalis.pdf EN CV Piotr Nowjalis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DINO POLSKA S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-700 Krotoszyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ostrowska 122

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupadino.pl

(e-mail) (www)

6211766191 300820828

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-21 Szymon Piduch Prezes Zarządu

2018-05-21 Michał Krauze Członek Zarządu