DEPEND S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A.
Aktualizacja:
12.11.2017 13:55
Publikacja:
12.11.2017 13:55
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 1 | / | 2017 | | | |
| 2017-11-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DEPEND S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Kurator spółki pod firmą DEPEND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 42 § 2 kodeksu cywilnego w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 402¹ § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 grudnia 2017 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A., dalej "Zgromadzenie". Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. Syreny 8, 01-132 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Kurator Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia oraz: 1) Formularz pełnomocnictwa 2) Informację o liczbie akcji i głosów na dzień 12.11.2017 r. Podstawa prawna: Art. 402(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z późn.zm.) § 38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z § 100 ust. 3 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 t.j. z późn. zm.) | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Depend S.A. na 9.12.2017.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. | |
| Projekty uchwał na NWZ Depend 9.12.2017.pdf | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. | |
| Ogólna liczba akcji spółki Depend S.A. na dzień 10.11.2017.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji Depend S.A. na 12.10.2017 | |
| Formularz pełnomocnictwa na NWZ Depend 9.12.2017.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | DEPEND SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DEPEND S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 01-796 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | kurator.depend@gmail.com | | | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5252451621 | | 141766158 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2017-11-12 | Jarosław Dzierżanowski | Kurator Depend S.A. | Jarosław Dzierżanowski | |
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Depend S.A. na 9.12.2017.pdf
Projekty uchwał na NWZ Depend 9.12.2017.pdf
Ogólna liczba akcji spółki Depend S.A. na dzień 10.11.2017.pdf
Formularz pełnomocnictwa na NWZ Depend 9.12.2017.pdf
