DEPEND S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-12

Skrócona nazwa emitenta

DEPEND S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Kurator spółki pod firmą DEPEND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 42 § 2 kodeksu cywilnego w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 402¹ § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 grudnia 2017 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A., dalej "Zgromadzenie". Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. Syreny 8, 01-132 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Kurator Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia oraz: 1) Formularz pełnomocnictwa 2) Informację o liczbie akcji i głosów na dzień 12.11.2017 r. Podstawa prawna: Art.  402(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z późn.zm.) § 38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z § 100 ust. 3 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 t.j. z późn. zm.)

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Depend S.A. na 9.12.2017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A.

Projekty uchwał na NWZ Depend 9.12.2017.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A.

Ogólna liczba akcji spółki Depend S.A. na dzień 10.11.2017.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji Depend S.A. na 12.10.2017

Formularz pełnomocnictwa na NWZ Depend 9.12.2017.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEPEND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEPEND S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-796 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

5252451621 141766158

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-12 Jarosław Dzierżanowski Kurator Depend S.A. Jarosław Dzierżanowski