ENTER AIR S.A. - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-04

Skrócona nazwa emitenta

ENTER AIR S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 17 Stycznia 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. wpłynął, w trybie w trybie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t.j., ze zm.), wniosek akcjonariusza ENT Investments Ltd. dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku. Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: 1.Zmiany zasad wynagradzania członków organów Spółki. Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.06.2019 r. jest następujący: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018. 8.Przeznaczenie zysku za rok 2018. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11.Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 12.Zmiana zasad wynagradzania członków organów Spółki. 13.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały Walnego Zgromadzenia jest załączony do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

2019-06-03 ENT Investments - Wniosek o uzupełnienie porządku obrad.pdf 2019-06-03 Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENTER AIR S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-146 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

17 Stycznia 74

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.enterair.pl

(e-mail) (www)

527-268-73-50 146414470

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-04 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu

2019-06-04 Marcin Kubrak Członek Zarządu