POLWAX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-19

Skrócona nazwa emitenta

POLWAX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH"), §12 ust. 5 Statutu Spółki a także na podstawie § 12 ustęp 15 pkt 9,11, oraz § 13 ustęp 6, 8 w związku z § 13 ustęp 2 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej „NWZ”), które odbędzie się w dniu 19 października 2017 roku o godz. 11.00, w Jaśle przy ul. 3-go Maja 101 ( sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.). W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się: - pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, - projekty uchwał NWZ (w tym projekty uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz projekt uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki), - uzasadnienie projektów uchwał NWZ, - wykaz proponowanych zmian do Statutu Polwax S.A., - Statut Polwax S.A. w brzmieniu dotychczasowym (przed zmianami). Podstawa prawna szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

ogloszenie_zwolania_NWZ tekst jednolity.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ POLWAX S.A. na dzień 19-10-2017r.

Projekty uchwal NWZ Polwax_19 10 2017 - wszystkie.pdf Projekty uchwał NWZ POLWAX S.A. -wszystkie 19-10-2017

zal 2 do uchw Zarz77 uzasadnienia projek uchw NWZ.pdf Uzasadnienia do projektów uchwał na NWZ POLWAX S.A. 19-10-2017 (załącznik nr 2 do uchwały nr 77 Zarządu Polwax S.A.)

zalacznik 1 do uchwaly Zarzadu 76 proponowane zmiany Statutu.pdf Wykaz proponowanych zmian do Statutu Polwax S.A. (załącznik nr 1 do uchwały nr 76 Zarządu Polwax S.A.)

Dotychczasowe brzmienie Statututu Polwax S.A. 21 04 2015.pdf Statut POLWAX S.A. w brzmieniu dotychczasowym (przed zmianami)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-19 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu

2017-09-19 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu