MFO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2018

Data sporządzenia: 2018-04-19

Skrócona nazwa emitenta

MFO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2018 roku na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; 2) podziału zysku Spółki za rok 2017; 3) pokrycia straty z lat ubiegłych; 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2017; 5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2017; 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. oraz projekty uchwał, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

20180419_ogłoszenie o ZWZ MFO.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

20180419_projekty uchwał ZWZ - MFO.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

20180419_Fomularz prawa głosu.pdf Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

20180419_Formularz pełnomocnictwa MFO.pdf Formularz pełnomocnictwa Zwyczajengo Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MFO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MFO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-500 Sochaczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kożuszki Parcel 70A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mfo.pl

(e-mail) (www)

837-16-05-871 017195805

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-19 Jakub Czerwiński Członek zarządu

2018-04-19 Renata Zdzieszyńska Prokurent