AGORA - Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2019 r.

Publikacja: 12.06.2019 20:27

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2019

Data sporządzenia:

2019-06-12

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 12 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie. "Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bartosza Romanowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 082 778 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 2 Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 082 778 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 3 Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 080 606 ważnych głosów z 28 954 206 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 080 606 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 080 606 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 4 Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Bartłomieja Marcinka.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 079 836 ważnych głosów z 28 953 436 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 079 836 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 079 836 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 5 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 6 Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 7 1. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: (i) przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 15 169 055,95 zł (słownie: piętnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 95/100 groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, (ii) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 8 121 359,55 (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100 groszy), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 23 290 415,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych 50/100) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). 3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 12 lipca 2019 roku. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2019 roku.“ W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 082 748 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30. "Uchwała nr 8 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 9 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Doboszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 152 799 ważnych głosów z 27 026 399 akcji co stanowi 58,02% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 152 799 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 047 545 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 10 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 11 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 199 788 ważnych głosów z 28 073 388 akcji co stanowi 60,27% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 199 788 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 094 534 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 12 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 13 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 14 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 079 878 ważnych głosów z 28 953 478 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 079 878 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 974 624 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 15 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 995 637 ważnych głosów z 27 869 237 akcji co stanowi 59,83% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 995 637 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 890 383 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 16 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kani z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 17 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej - Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254. "Uchwała nr 18 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, w roku obrotowym 2018.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 554 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 224. "Uchwała nr 19 Stosownie do treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 6 osób.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 082 748 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30. "Uchwała nr 20 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Dariusza Formelę do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 477 421 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1 613 461. "Uchwała nr 21 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Sielickiego do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 547 442 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 543 440. "Uchwała nr 22 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Szlęzaka do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 547 442 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 543 440. "Uchwała nr 23 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Wandę Rapaczynski do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 477 421 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1 613 461. "Uchwała nr 24 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Wiśniewskiego do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 477 421 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1 613 461. "Uchwała nr 25 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Karusewicza do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 477 421 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1 613 461. "Uchwała nr 26 Stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Szlęzaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory S.A.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 477 421 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1 613 461. "Uchwała nr 27 Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia: 1) poczynając od 1 lipca 2019 roku ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: a) 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, b) 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. 2) członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej, 3) z dniem 30 czerwca 2019 roku traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 515 607 głosów, przeciw uchwale oddano 1 087 141 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 4 480 030.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting on June 12, 2019 Regulatory filing The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("Company") hereby announces resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders ("General Meeting") convened for June 12, 2019 at 11:00 a.m. and held at the Company's registered seat in Warsaw at 8/10 Czerska Street. “Resolution No. 1 Pursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code and § 6 item 3.1. of the By-laws of the General Meeting, the General Meeting of Shareholders hereby elects Mr. Bartosz Romanowski as the Chairman of the General Meeting of Shareholders of Agora S.A.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 46 082 778 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. “Resolution No. 2 Pursuant to § 10 item 2.1. of the By-laws of the General Meeting, the General Meeting hereby approves the announced agenda.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 46 082 778 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. “Resolution No. 3 Pursuant to § 8 item 2.2. of the By-laws of the General Meeting, the General Meeting hereby appoints Mr Jarosław Wójcik to the returning committee.” During the voting on the resolution 46 080 606 valid votes were cast out of 28 954 206 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 080 606 of the valid votes 46 080 606 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. “Resolution No. 4 Pursuant to § 8 item 2.2. of the By-laws of the General Meeting, the General Meeting hereby appoints Mr Bartłomiej Marcinek to the returning committee.“ During the voting on the resolution 46 079 836 valid votes were cast out of 28 953 436 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 079 836 of the valid votes 46 079 836 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. “Resolution No. 5 Pursuant to Article 393 point 1 and Article 395 § 2 point 1 of the Commercial Companies Code as well as § 13 item 1 of the Company's Statute, taking into account the report of the Supervisory Board concerning the results of the evaluation of the financial statements and Management Board’s report on the activities of Agora S.A. for 2018 prepared according to art. 382 § 3 of the Commercial Companies Code, the General Meeting hereby resolves to approve the non-consolidated annual financial statements of the Company for the financial year 2018 and the Management Board's report on the activities of the Company in the financial year 2018.“ During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 45 977 524 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 254 abstained. “Resolution No. 6 Pursuant to Article 395 § 5 of the Commercial Companies Code and Article 63c item 4 of the Accounting Act, the General Meeting hereby resolves to approve the consolidated annual financial statements for 2018 comprising the Company, its subsidiaries and affiliates according to the regulations of Accounting Act, , and the Management Board's report on the activities of the capital group in the financial year 2018.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 45 977 524 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 254 abstained. “Resolution No. 7 1. Pursuant to Article 395 § 2 point 2, in connection with Article 348 of the Commercial Companies Code and § 38 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to: (i) allocate the total net profit for the fiscal year 2018 in the amount of PLN 15,169,055.95 (say: fifteen million one hundred and sixty-nine thousand and fifty-five zlotys ninety-five groszy) for the dividend payment for the Company's shareholders, (ii) appropriate the amount of PLN 8,121,359.55 (say: eight million one hundred twenty one thousand three hundred fifty nine zlotys fifty-five groszy) from the Company's reserve capital for the dividend payment to the Company's shareholders. 2. Total amount to be paid out in the form of dividend equals PLN 23,290,415.50 (say: twenty three million two hundred ninety thousand four hundred and fifteen zlotys fifty groszy) which means that the dividend amounts to PLN 0.50 (say: fifty groszy) per one share. 3. Shareholders, who will be entitled to shares of the Company as of the date of July 12, 2019 shall be entitled to receive dividend. 4. The dividend payment day is August 1, 2019.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 46 082 748 were in favour of the resolution, 0 were against and 30 abstained. “Resolution No. 8 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to approve the performance of duties by the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Andrzej Szlęzak, in the financial year 2018." During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62,16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 45 977 524 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 254 abstained. “Resolution No. 9 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to approve the performance of duties by the Member of the Supervisory Board, Mr. Andrzej Dobosz, in the financial year 2018." During the voting on the resolution 44 152 799 valid votes were cast out of 27 026 399 shares, representing 58.02% of shares in statutory capital. Out of total amount of 44 152 799 of the valid votes 44 047 545 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 254 abstained. “Resolution No. 10 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to approve the performance of duties by the Member of the Supervisory Board, Mr. Dariusz Formela, in the financial year 2018." During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 45 977 524 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 254 abstained. “Resolution No. 11 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to approve the performance of duties by the Member of the Supervisory Board, Mrs. Wanda Rapaczynski, in the financial year 2018." During the voting on the resolution 45 199 788 valid votes were cast out of 28 073 388 shares, representing 60.27% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 199 788 of the valid votes 45 094 534 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 254 abstained. “Resolution No. 12 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to approve the performance of duties by the Member of the Supervisory Board, Mr. Tomasz Sielicki, in the financial year 2018." During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 45 977 524 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 254 abstained. “Resolution No. 13 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to approve the performance of duties by the Member of the Supervisory Board, Mr. Maciej Wiśniewski, in the financial year 2018." During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 45 977 524 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 254 abstained. “Resolution No. 14 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to approve the performance of duties by the President of the Management Board, Mr. Bartosz Hojka, in the financial year 2018.” During the voting on the resolution 46 079 878 valid votes were cast out of 28 953 478 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 079 878 of the valid votes 45 974 624 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 254 abstained. “Resolution No. 15 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to approve the performance of duties by the Management Board member, Mr. Tomasz Jagiełło, in the financial year 2018.” During the voting on the resolution 44 995 637 valid votes were cast out of 27 869 237 shares, representing 59.83% of shares in statutory capital. Out of total amount of 44 995 637 of the valid votes 44 890 383 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 254 abstained. “Resolution No. 16 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to approve the performance of duties by the Management Board member, Mr. Grzegorz Kania, in the financial year 2018.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 45 977 524 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 254 abstained. “Resolution No. 17 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to approve the performance of duties by the Management Board member, Mrs. Anna Kryńska-Godlewska, in the financial year 2018.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 45 977 524 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 254 abstained. “Resolution No. 18 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to approve the performance of duties by the Management Board member, Mrs. Agnieszka Sadowska, in the financial year 2018.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 45 977 554 were in favour of the resolution, 0 were against and 105 244 abstained. “Resolution No. 19 Pursuant to § 18 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby determines the amount of the Supervisory Board Members of the term commencing at the end of this General Meeting of Shareholders at 6 members.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 46 082 748 were in favour of the resolution, 0 were against and 30 abstained. “Resolution No. 20 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting resolves to appoint Mr. Dariusz Formela to the Supervisory Board of Agora S.A. for the joint term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2021.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 43 477 421 were in favour of the resolution, 991 896 were against and 1 613 461 abstained. “Resolution No. 21 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting resolves to appoint Mr. Tomasz Sielicki to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2021.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 41 547 442 were in favour of the resolution, 991 896 were against and 3 543 440 abstained. “Resolution No. 22 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting resolves to appoint Mr. Andrzej Szlęzak to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2021.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 41 547 442 were in favour of the resolution, 991 896 were against and 3 543 440 abstained. “Resolution No. 23 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting resolves to appoint Mrs. Wanda Rapaczynski to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2021.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 43 477 421 were in favour of the resolution, 991 896 were against and 1 613 461 abstained. “Resolution No. 24 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting resolves to appoint Mr. Maciej Wiśniewski to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2021.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 43 477 421 were in favour of the resolution, 991 896 were against and 1 613 461 abstained. “Resolution No. 25 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting resolves to appoint Mr. Tomasz Karusewicz to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2021.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 43 477 421 were in favour of the resolution, 991 896 were against and 1 613 461 abstained. “Resolution No. 26 Pursuant to the § 18 item 2 of the Company's Statute, General Meeting resolves to appoint Mr. Andrzej Szlęzak as the chairman of the Supervisory Board of Agora S.A.” During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 43 477 421 were in favour of the resolution, 991 896 were against and 1 613 461 abstained. “Resolution No. 27 Pursuant to the provisions of § 15 paragraph 2 lit. b) of the Articles of Association of the Company and art. 392 § 1 of the Code of Commercial Companies, the General Meeting decides: 1) starting from July 1, 2019, set a monthly remuneration for members of the Supervisory Board in the following amount: a) PLN 12,000 (say: twelve thousand zlotys) for the chairman of the Supervisory Board, b) PLN 8,000 (say: eight thousand zlotys) for each of the other members of the Supervisory Board. 2) members of the Supervisory Board shall be entitled to reimbursement of travel costs for the meetings of the Supervisory Board from the Company, 3) on June 30, 2019, the resolution of the General Meeting of June 22, 2005 amending the rules for remunerating members of the Supervisory Board shall be repealed. " During the voting on the resolution 46 082 778 valid votes were cast out of 28 956 378 shares, representing 62.16% of shares in statutory capital. Out of total amount of 46 082 778 of the valid votes 40 515 607 were in favour of the resolution, 1 087 141 were against and 4 480 030 abstained.