MIRBUD S.A. - Publikacja memorandum informacyjnego, rozpoczęcie oferty akcji serii J Spółki oraz skupu akcji spółki zależnej JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-13

Skrócona nazwa emitenta

MIRBUD S.A.

Temat

Publikacja memorandum informacyjnego, rozpoczęcie oferty akcji serii J Spółki oraz skupu akcji spółki zależnej JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. („Emitent", „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 Przyjęcie założeń transakcji dotyczącej spółki zależnej informuje, że: 1) w dniu 13 czerwca 2019 roku, na stronie internetowej Spółki www.mirbud.pl (w dziale: Relacje Inwestorskie/Spółka) oraz na stronie internetowej Ipopema Securities S.A., na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. („Ustawa o ofercie publicznej”), zostało udostępnione do publicznej wiadomości memorandum informacyjne (”Memorandum”), na podstawie którego prowadzona będzie oferta akcji serii J Spółki („Akcje Serii J”) („Oferta”), emitowanych na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 5/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIRBUD S.A. w drodze emisji akcji serii J oraz serii K z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu („Uchwała”); 2) w dniu 13 czerwca 2019 roku, na stronie internetowej Spółki www.mirbud.pl (w dziale: Relacje Inwestorskie/Spółka) oraz na stronie internetowej Ipopema Securities S.A., zostało udostępnione do publicznej wiadomości ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka Zależna”), na podstawie którego Spółka zamierza zrealizować skup akcji Spółki Zależnej, mający na celu doprowadzenie do przejęcia pełnej kontroli nad Spółką Zależną („Skup”) („Ogłoszenie”); 3) w dniu 17 czerwca 2019 roku rozpocznie się przyjmowanie ofert sprzedaży akcji Spółki Zależnej w ramach Skupu, na warunkach wskazanych w Ogłoszeniu; 4) w dniu 17 czerwca 2019 roku rozpocznie się przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F Spółki uprawniających do objęcia Akcji Serii J („Warranty Subskrypcyjne”) oraz oświadczeń o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Serii J Spółki na warunkach wskazanych w Memorandum. Szczegółowe warunki Skupu i Oferty dostępne są, odpowiednio, w Ogłoszeniu i Memorandum.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRBUD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MIRBUD S.A. Budownictwo

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-100 Skierniewice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Unii Europejskiej 18

(ulica) (numer)

46/833-98-28 46/833-97-32

(telefon) (fax)

[email protected] www.mirbud.pl

(e-mail) (www)

836-17-02-207 750772302

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-13 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu

2019-06-13 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu