| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | Raport bie��cy nr | 18 | / | 2016 | | | |
| Data sporz�dzenia: | 2016-02-24 | | | | | | | | |
| Skr�cona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BEST | |
| | | | | | | | | | |
| Zwo�anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. i pierwsze og�oszenie o zamiarze po��czenia | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe | |
| Tre�� raportu: | | | | | | | | | |
| Zarz�d BEST S.A. z siedzib� w Gdyni (zwanej dalej "Emitentem") informuje, �e dzia�aj�c na podstawie art. 398, art. 399 �1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu sp�ek handlowych ("ksh") oraz �12 ust. 1 Statutu zwo�uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzie� 25 marca 2016 r., godz. 10:00. Walne Zgromadzenie odb�dzie si� w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. �u�yckiej 8a. Pe�na tre�� Og�oszenia o zwo�aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi Za��cznik nr 1 do niniejszego raportu. Tre�� projekt�w uchwa�, kt�re b�d� przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, stanowi Za��cznik nr 2 do niniejszego raportu. Wniosek Zarz�du Emitenta odnosz�cy si� do pkt 6-14 proponowanego porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia zawieraj�cy uzasadnienie proponowanych uchwa� stanowi za��cznik nr 3 do niniejszego raportu. Opinia uzasadniaj�ca wy��czenie prawa poboru warrant�w serii B oraz akcji serii D stanowi Za��cznik nr 4 do niniejszego raportu, a opinia zwi�zana z upowa�nieniem Zarz�du Emitenta do pozbawiania prawa poboru w zwi�zku z podwy�szeniem kapita�u zak�adowego w ramach kapita�u docelowego stanowi Za��cznik nr 5 do niniejszego raportu. W zwi�zku z zamierzon� zmian� Statutu w Za��czniku nr 6 Emitent zamie�ci� tre�� aktualnie obowi�zuj�cego Statut, tre�� proponowanych zmian oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu. Informacja o og�lnej liczbie akcji w sp�ce i liczbie g�os�w z tych akcji w dniu og�oszenia, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu sp�ek handlowych, stanowi Za��cznik nr 7 do niniejszego raportu. Ponadto, stosownie do art. 504 �1 oraz �2 pkt 2 ksh Emitent po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o planowanym po��czeniu ze swoimi sp�kami zale�nymi, tj. Actinium Inwestycje sp�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�, Gamex Inwestycje sp�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� oraz Gamex sp�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� (dalej: "Sp�ki Przejmowane"). Po��czenie sp�ek nast�pi przez przeniesienie ca�ego maj�tku Sp�ek Przejmowanych na Emitenta, bez podwy�szenia jej kapita�u zak�adowego. Szczeg�owe zasady po��czenia zosta�y okre�lone w planie po��czenia opublikowanym jako za��cznik do raportu bie��cego Emitenta nr 9/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku. Plan po��czenia b�dzie udost�pniony na stronie internetowej Emitenta www.best.com.pl oraz na stronach internetowych Sp�ek ��czonych: www.gamex.best.com.pl, www.gamexinwestycje.best.com.pl, www.actiniuminwestycje.best.com.pl nieprzerwanie a� do zako�czenia walnego zgromadzenia w sprawie po��czenia. Opinia bieg�ego rewidenta sporz�dzona na podstawie art. 503 �1 ksh opublikowana zosta�a raportem bie��cym nr 17/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Jednocze�nie Zarz�d informuje, �e akcjonariusze Emitenta oraz wsp�lnicy Sp�ek Przejmowanych maj� prawo przegl�da� dokumenty, o kt�rych mowa w art. 505 �1 ksh, tj.: 1. plan po��czenia wraz z za��cznikami, o kt�rych mowa w art. 499 � 2 ksh, 2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarz�d�w z dzia�alno�ci Emitenta i Sp�ek Przejmowanych za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami bieg�ych rewident�w, 3. sprawozdanie zarz�du Emitenta oraz sprawozdania zarz�d�w Sp�ek Przejmowanych sporz�dzone dla cel�w po��czenia, o kt�rych mowa w art. 501 ksh, 4. opini� bieg�ego, o kt�rej mowa w art. 503 �1 ksh. Dokumenty powy�sze s� dost�pne w lokalu Emitenta w Gdyni, przy ul. Morskiej 59 do dnia 18.03.2016 r. w��cznie oraz od dnia 21.03.2016 r. przy ul. �u�yckiej 8a, pocz�wszy od dnia og�oszenia niniejszego raportu do dnia powzi�cia uchwa�y o po��czeniu, w dni robocze z wy��czeniem sob�t w godzinach od 9.00 do 15.00. | |
| Za��czniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Og�oszenie o zwo�aniu NWZ 25.03.2016.pdf | Og�oszenie o zwo�aniu NWZ Emitenta | |
| Projekty uchwa� NWZ 25.03.2016.pdf | Projekty uchwa� NWZ Emitenta | |
| Wniosek Zarz�du - uchwa�y NWZ.pdf | Wniosek Zarz�du o podj�cie uchwa� przez NWZ | |
| Opinia Zarz�du – wy��czenie prawa poboru.pdf | Opinia Zarz�du uzasadniaj�ca wy��czenie prawa poboru warrant�w subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii D i proponowan� cen� emisyjn� akcji | |
| Opinia Zarz�du – upowa�nienie do wy��czenia prawa poboru.pdf | Opinia Zarz�du uzasadniaj�ca upowa�nienie Zarz�du do wy��czenia prawa poboru przy podwy�szaniu kapita�u zak�adowego w ramach kapita�u docelowego | |
| Zmiana statutu 25.03.2016.pdf | Aktualnie obowi�zuj�cy tekst Statutu, wykaz zmian Statutu wraz z proponowanym tekstem jednolitym | |
| Informacja o og�lnej liczbie akcji.pdf | Informacja o og�lnej liczbie akcji Emitenta i liczbie g�os�w z tych akcji | |
