| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RESBUD SE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 31 maja 2019. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 31 May 2019. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| [English version below] Zarząd RESBUD SE (kod rejestru: 14617750) z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinnie, Estonia zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.05.2019 r. (piątek) na godzinę 10:00 (początek rejestracji godz. 9:30), które odbędzie się w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 maja 2019 roku zostało zwołane ze względu na fakt, że na pierwszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 1 maja 2019 roku nie uzyskano wymaganego kworum 50 %. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 maja 2019 roku będzie ważne bez względu na kworum. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została również opublikowana na stornie internetowej emitenta www.resbud.pl. Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876. [English version] The Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE (corporate ID code:14617750), registered address: Narva mnt 5, 10117 Tallinn, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 31 May 2019, Friday; time – 10:00 (registration starts at 09:30). The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Narva mnt 5, 10117 Tallinn, the Republic of Estonia. The Extraordinary General Meeting convened on 31 May 2019 was convened due to the fact, that at the first extraordinary general Meeting held on 1 May 2019, the required quorum of 50% was not obtained. The Extraordinary General Meeting convened at 31 May 2019 year will be valid regardless of quorum. The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report. Information on the convening of the Extraordinary General Meeting was also published on the website of the issuer www.resbud.pl legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_2019_09_05_2019 RESBUD SE Authorisation Document.pdf | |||||||||||
| 1_2019_09_05_2019RESBUD SE Authorisation Document PL.pdf | |||||||||||
| 2_2019_09_05_2019 RESBUD SE Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of SH.pdf | |||||||||||
| 2_2019_09_05_2019_RESBUD SE Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of SH PL.pdf | |||||||||||
| 3_2019_09_05_2019 RESBUD SE Explanations of the Management Board (CC par. 345) PL.pdf | |||||||||||
| 3_2019_09_05_2019_RESBUD SE Explanations of the Management Board (CC par. 345).pdf | |||||||||||
| 4_2019_09_05_2019_RESBUD SE Information on the Extraordinary General Meeting of SH PL.pdf | |||||||||||
| 4_2019_09_05_2019_RESBUD SE Information on the Extraordinary General Meeting of SH.pdf | |||||||||||
| 5_2019_09_05_2019_RESBUD SE New Articles of Association (in English).pdf | |||||||||||
| 5_2019_09_05_2019_RESBUD SE New Articles of Association (in Estonian).pdf | |||||||||||
| 5_2019_09_05_2019_RESBUD_SE_STATUT_20181130 (in Polish).pdf | |||||||||||
| 6_2019_09_05_2019_RESBUD SE Notice of Convening the Extraordinary General Meeting of SH PL.pdf | |||||||||||
| 6_2019_09_05_2019_RESBUD SE Notice of Convening the Extraordinary General Meeting of SH.pdf | |||||||||||
| 7_2019_09_05_2019_RESBUD SE Notice of Withdrawal of the Authorisation Document.pdf | |||||||||||
| 7_72019_09_05_2019_RESBUD SE Notice of Withdrawal of the Authorisation Document PL.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| RESBUD SE | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 10117 | Tallin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Narva mnt 5 | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 0-17 8622448 | 0-17 8623 995 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.resbud.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 813-02-67-303 | 690294174 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-09 | Bartosz Stradomski | Bartosz Stradomski – Członek Zarządu / Member of the Management Board | |||
1_2019_09_05_2019 RESBUD SE Authorisation Document.pdf
1_2019_09_05_2019RESBUD SE Authorisation Document PL.pdf
2_2019_09_05_2019 RESBUD SE Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of SH.pdf
2_2019_09_05_2019_RESBUD SE Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of SH PL.pdf
3_2019_09_05_2019 RESBUD SE Explanations of the Management Board (CC par. 345) PL.pdf
3_2019_09_05_2019_RESBUD SE Explanations of the Management Board (CC par. 345).pdf
4_2019_09_05_2019_RESBUD SE Information on the Extraordinary General Meeting of SH PL.pdf
4_2019_09_05_2019_RESBUD SE Information on the Extraordinary General Meeting of SH.pdf
5_2019_09_05_2019_RESBUD SE New Articles of Association (in English).pdf
5_2019_09_05_2019_RESBUD SE New Articles of Association (in Estonian).pdf
5_2019_09_05_2019_RESBUD_SE_STATUT_20181130 (in Polish).pdf
6_2019_09_05_2019_RESBUD SE Notice of Convening the Extraordinary General Meeting of SH PL.pdf
6_2019_09_05_2019_RESBUD SE Notice of Convening the Extraordinary General Meeting of SH.pdf
7_2019_09_05_2019_RESBUD SE Notice of Withdrawal of the Authorisation Document.pdf
7_72019_09_05_2019_RESBUD SE Notice of Withdrawal of the Authorisation Document PL.pdf
