SYNEKTIK S.A. - Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-15

Skrócona nazwa emitenta

SYNEKTIK S.A.

Temat

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Synektik S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 15 marca 2018 roku otrzymał od spółki pod firmą Książek Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510073, posiadającej NIP: 527-271-52-82, REGON: 147274887 (dalej jako: „Książek Holding”) żądanie na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z proponowanym terminem na dzień 10 kwietnia 2018 r., godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy Alei Witosa 31, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji; 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 9. Zamknięcie obrad. Przedmiotowy wniosek wraz z projektami uchwał od Książek Holding stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Plik Opis

KH_Żądanie zwołania NWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A. Przemysł farmaceutyczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-710 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Witosa 31

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.synektik.pl

(e-mail) (www)

521 319 78 80 015164655

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-15 CEZARY KOZANECKI PREZES ZARZĄDU