TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-20

Skrócona nazwa emitenta

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. na godz. 11:00 w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter). Wyżej wymienione projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto przekazuje się dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2017”, zawierające w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, ocenę spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej, 2) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku”, 3) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017”, 4) „Sprawozdanie TAURON Polska Energia S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017”. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z działalności RN w 2017 r..pdf Sprawozdanie z działalności RN w 2017 r.

Sprawozdanie RN z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r..pdf Sprawozdanie RN z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.

Sprawozdanie RN z oceny Sprawozdania finansowego za 2017 r..pdf Sprawozdanie RN z oceny Sprawozdania finansowego za 2017 r.

Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych i innych w 2017 r..pdf Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych i innych w 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-114 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. ks. P. Ściegiennego 3

(ulica) (numer)

(32) 744 27 04 (32) 774 29 81 (32) 774 27 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.tauron.pl

(e-mail) (www)

9542583988 240524697

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-20 Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu

2018-03-20 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu