KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2019
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Aktualizacja informacji w sprawie powództwa akcjonariusza o ustalenia nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy postanowienia o umorzeniu w części postępowania apelacyjnego wskutek cofnięcia w części apelacji z dnia 04.03.2019 r. przez: 1. Alter FIZ Aktywny Akcji, 2. ALTERFIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, 3. ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, 4. ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, 5. ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2, 6. ALTER FIZ Akcji+, 7. Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji (dalej: fundusze zarządzane przez Rockbridge). Wycofanie apelacji przez fundusze zarządzane przez Rockbridge i postanowienie sądu o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczą następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.: - uchwały nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ; - uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad zgodnego z ogłoszeniem o ZWZ; - uchwały nr 5 w sprawie wyboru Sekretarza ZWZ; - uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; - uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017; - uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017; - uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Stanisławowi Cieszkowskiemu; - uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Michałowi Mędrkowi; - uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Ireneuszowi Maksymiukowi; - uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Pawłowi Miłoszewskiemu; - uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Mirosławowi Maziarce; - uchwały nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dominikusowi Golsong; - uchwały nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Karlowi Brocklehurst; - uchwały nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Renacie Kowalskiej - Andres; - uchwały nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Rędziniakowi; - uchwały nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Januszowi Rasiowi; - uchwały nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Leszkowi Cichockiemu; - uchwały nr 25 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Leszka Cichockiego; - uchwały nr 26 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Dominikusa Golsong; - uchwały nr 28 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pani Renaty Kowalskiej - Andres. Skutkiem ww. postanowienia sądu, po jego uprawomocnieniu się, będzie uprawomocnienie również wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2018, w zakresie w jakim oddalone zostało powództwo o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie wymienionych powyżej uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. Postanowienie sądu może być zaskarżone przez Spółkę lub przez fundusze zarządzane przez Rockbridge. Spółka nie zamierza skorzystać z prawa zaskarżenia tego postanowienia. W pozostałym zakresie fundusze zarządzane przez Rockbridge nie cofnęły apelacji i podtrzymują wyrażone w niej żądania. W związku z powyższym, apelacja funduszy zarządzanych przez Rockbridge od wyroku sądu pierwszej instancji oddalającego w całości powództwo funduszy zarządzanych przez Rockbridge dotyczy wyłącznie wymienionych poniżej uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.: - uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017; - uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Leszkowi Szafranowi; - uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jackowi Pryczkowi; - uchwały nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Maciejowi Mataczyńskiemu; - uchwały nr 24 w sprawie ustalenia, iż w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzić będzie 7 członków; - uchwały nr 29 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Macieja Mataczyńskiego; - uchwały nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Jacka Pryczka; - uchwały nr 31 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Łukasza Rędziniaka. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICAMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200Dębica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. 1 Maja1
(ulica)(numer)
(014) 670-28-31014 670-09-57
(telefon)(fax)
www.debica.com.pl
(e-mail)(www)
872-000-34-04850004505
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Leszek SzafranPrezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
2019-05-16Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych