I2 DEVELOPMENT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
01.06.2020 14:07
Publikacja:
01.06.2020 14:07
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 39 | / | 2020 | | | |
| 2020-06-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| I2 DEVELOPMENT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad, informację o ogólnej licznie głosów i akcji w spółce i formularze pełnomocnictw. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| formularz - pełnomocnictwo - osoby fizycznie 2020.pdf | Formularz- pełnomonictwo dla osób fizycznych | |
| formularz - pełnomocnictwo - osoby prawne i inne podmioty 2020.pdf | Formularz- pełnomocnictwo dla osób prawnych i innych podmiotów | |
| formularz - wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2020.pdf | Formularz- wykonywanie głosu przez pełnomocnika | |
| ogłoszenie - porządek obrad + opis procedur WZA 2020.pdf | Ogłoszenie WZA | |
| Załącznik nr 1 - informacja o liczbie akcji głosów 2020.pdf | Załącznik nr 1 - liczba akcji | |
| Załącznik nr 2 - projekty uchwał 2020.pdf | Załącznik nr 2 - projekty uchwał | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | I2 DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 50-104 | | Wrocław | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Łaciarska | | 4b | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 71 376 60 00 | | +48 71 797 88 93 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | www.i2development.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 8971785953 | | 022010257 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-06-01 | Marcin Misztal | Prezes Zarządu | | |
formularz - pełnomocnictwo - osoby fizycznie 2020.pdf
formularz - pełnomocnictwo - osoby prawne i inne podmioty 2020.pdf
formularz - wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2020.pdf
ogłoszenie - porządek obrad + opis procedur WZA 2020.pdf
Załącznik nr 1 - informacja o liczbie akcji głosów 2020.pdf
Załącznik nr 2 - projekty uchwał 2020.pdf
