WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2019

Data sporządzenia: 2019-04-16

Skrócona nazwa emitenta

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402zn1 § 1 i art. 402zn2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 maja 2019 r. o godz. 10 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018; c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki. 6. Rozpatrzenie: a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku; (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018; (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 roku oraz zysków z lat ubiegłych Spółki; b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018; c) Oceny sytuacji Spółki, sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku. 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz warrantów subskrypcyjnych serii D, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak również dematerializacji akcji serii G w celu utworzenia III Programu Opcji Menedżerskich. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki w wykonaniu obowiązków wynikających z zawartej w dniu 29 października 2018 r. umowy zmieniającej do umowy kredytów z dnia 12 grudnia 2017 r. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał i dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki

Plik Opis

ogłoszenie_zwz_14052019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 14.05.2019

projekty_uchwał_zwz_14052019.pdf Projekty uchwał ZWZ na 14.05.2019

sprawozdanie RN WPH z wyników oceny sprawozdań za 2018.pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2018 rok

sprawozdanie z działalności RN i KA za 2018.pdf Sprawozdanie RN i KA z działalności za 2018 rok

ocena sytuacji spółki RN za 2018.pdf Ocena sytuacji spółki RN za 2018 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. Media

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-231 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

JUTRZENKI 137A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213111513 016366823

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-16 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski

2019-04-16 Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu ds. finansowych Spółki Elżbieta Bujniewicz-Belka