BNP PARIBAS BANK POLSKA SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-03

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 15:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.; - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2019 r. wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; - Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2020 r.; - Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie WZ 29_06_2020.pdf Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2020 r.

Projekty uchwal ZWZ 29_06_2020.pdf Projekty uchwał z 3 czerwca 2020 r.

Uchwały RN dot. spraw wprowadzonych do agendy ZWZ.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie RN z oceny 2019_pl.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.

Sprawozdanie z dzialalnosci RN 2019.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2019 r. wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Raport z funkcjonowania Polityki wynagrodzeń 2019_PL.pdf Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Mr Vincent Metz_short CV_pl.pdf Kandydat do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Announcement OGM_29.06.2020.pdf Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Ordinary General Meeting on June 29, 2020

Draft resolutions_OGM_29.06.2020.pdf Draft resolutions dated 3 June 2020

SB resolutions re matters submitred to the Agenda of OGM.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Ordinary General Meeting on 29 June 2020

SB Report appraisal of FinRep package 2019.pdf Appraisal Report of the Supervisory Board on the Separate Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. for the fiscal year ended 31 December 2019, the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of BNP Paribas Bank Polska S.A. for the year ended 31 December 2019, and of the Management Board's Report on Activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group in 2019 (including Management Board’s Report on Activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2019), CSR and Sustainability Report presenting non-financial information of BNP Paribas Bank Polska S.A. and BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group in 2019 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2019 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2019

Report on SB activities_2019.pdf Report on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Supervisory Board and its committees for the year 2019 together with the assessments indicated in rule II.Z.10 of the 2016 Corporate Governance of Listed Companies and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the supervised institutions of 22 July 2014 issued by the Polish Financial Supervision Authority

Report on the functioning of the remuneration policy in 2019_ENG.pdf Report on the functioning of the Remuneration Policy at BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2019 in accordance with § 28 para. 4 of “The Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions” issued by the Polish Financial Supervision Authority

Mr Vincent Metz_short CV_eng.pdf Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KASPRZAKA 10/16

(ulica) (numer)

22 860 44 00 22 860-50-00

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

526-100-85-46 010778878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-03 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu

2020-06-03 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich