COMPERIA.PL S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-07

Skrócona nazwa emitenta

COMPERIA.PL S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020, informuje, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, Pana Marka Dojnow („Akcjonariusz"), datowanym na dzień 5 czerwca 2020 r. żądaniem („Żądanie”) uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 6/2020 („ZWZ”) - następujących zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających z Żądania: 1) pkt 14 otrzymał nowe, następujące brzmienie: „14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.”; 2) dotychczasowy pkt 14 otrzymał oznaczenie pkt 15. W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13 (wejście F), przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019. 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego Spółki niepokrytych strat z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia jej elementów. 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym ustalenia liczby osób wchodzących w jej skład. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektu odnoszącego się do punktu zgłoszonego przez Akcjonariusza. Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.relacje.comperia.pl.

Załączniki

Plik Opis

RB_8_2020_projekty uchwał_Comperia_ZWZ_za 2019.pdf RB_8_2020_projekty uchwał_Comperia_ZWZ_za 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

COMPERIA.PL S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Konstruktorska 13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.comperia.pl

(e-mail) (www)

951-220-98-54 140913752

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-07 Szymon Fiecek CzłonekZarządu Szymon Fiecek

2020-06-07 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek