NETIA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-08

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o zmianach do uchwały w sprawie zmiany statutu oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 czerwca 2020 roku (dalej: "Zgromadzenie"). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do każdej z uchwał podjętych przez Zgromadzenie, został zgłoszony sprzeciw, tj. do uchwały nr 1 sprzeciw zgłosiło dwóch akcjonariuszy. W przypadku uchwał nr 2 i 3, sprzeciw złożyło trzech akcjonariuszy. Podczas obrad Zgromadzenia pełnomocnik reprezentujący dwóch akcjonariuszy Spółki zawnioskował o naniesienie zmian do projektu uchwały nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki, w zakresie dotyczącym: 1) zmiany sposobu reprezentacji Emitenta, poprzez uchylenie w całości § 18 ust. 6 statutu w brzmieniu dotychczasowym oraz zaproponowanie nowej następującej treści: „Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka - Prezesa Zarządu, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, członek Zarządu oraz prokurent, wszyscy trzej działający łącznie” 2) uprawnień Przewodniczącego Rady Nadzorczej, poprzez dodanie do § 15 ust. 4 in fine statutu, w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza w żądaniu zwołania Zgromadzenia z dnia 8 maja 2020 roku, zdania o następującej treści: „Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie ponadto uprawniony do udziału w posiedzeniach Zarządu Spółki.” Wyniki głosowania oraz ostateczna treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

treść podjętych uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA

(pełna nazwa emitenta)

NETIA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-822 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poleczki 13

(ulica) (numer)

330-20-00 330-23-23

(telefon) (fax)

[email protected] www.netia.pl

(e-mail) (www)

526-02-05-575 011566374

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-08 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu

2020-06-08 Tomasz Dakowski Członek Zarządu