| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2020 | K | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEGARON S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie koryguje treść raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2020r. Do korygowanego raportu dołączono projekty uchwał na WZ, w których wystąpiły oczywiste pomyłki pisarskie: 1. W projekcie uchwały nr 3/2020 (opublikowanej RB 8/2020 w dniu 02.06.2020r. oraz RB 9/2020 w dniu 08.06.2020r.) napisano: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia: 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z: a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.721.547,00 zł., b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.811.116,79 zł., c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres, d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres, e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Natomiast powinno być: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia: 2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z: a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.721.547,00 zł., b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.811.116,79 zł., c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres, d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres, e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 2. W nagłówku projektu uchwały nr 5/2020 (opublikowanej RB 8/2020 w dniu 02.06.2020r. oraz RB 9/2020 w dniu 08.06.2020r.) napisano: UCHWAŁA Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku Natomiast powinno być: UCHWAŁA Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku 3. W projekcie uchwały nr 9/2020 (opublikowanej RB 8/2020 w dniu 02.06.2020r. oraz RB 9/2020 w dniu 08.06.2020r.) napisano: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia: 1. Udzielić Panu Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 12 sierpnia 2019 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Natomiast powinno być: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia: 1. Udzielić Panu Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 12 sierpnia 2019 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB 9 2020.06.09 zal korekta.pdf | Projekty uchwał na ZWZ 29.06.2020 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-09 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
RB 9 2020.06.09 zal korekta.pdf
