FORTE - Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 9 sierpnia 2019 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

FORTE

Temat

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 9 sierpnia 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 9 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Emitent), otrzymał w dniu 18.07.2019 roku od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej Akcjonariusz), tj. Akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. Akcjonariusz wnosi o dodanie w porządku obrad po punkcie 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, punktu nr 6 w brzmieniu: „6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu, b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej, c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.” Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu, b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej, c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.” Zgodnie z przekazanym przez Akcjonariusza wyjaśnieniem dotychczasowe punkty 6), 7) oraz 8) porządku obrad stają się odpowiednio punktami 7), 8) oraz 9) porządku obrad. Mając na uwadze powyższe Emitent przekazuje poniżej zmieniony porządek obrad, uwzględniający zmiany zaproponowane przez Akcjonariusza: I. Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu, b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej, c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie obrad. Uzasadnienie do nowego punktu porządku obrad przekazane przez Akcjonariusza: Ad. 6. a) Art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych”) wymaga od jednostek zainteresowania publicznego utworzenia komitetu do spraw audytu. FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie art. 2 pkt 9) lit a) należy do grupy objętych tym obowiązkiem. Zmiana statutu jest więc spełnieniem ustawowego obowiązku posiadania w ramach Rady Nadzorczej Spółki komitetu do spraw audytu. Ad. 6. b) Obecna treść Statutu nie zawiera definicji niezależności członka Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana statutu wprowadza definicję opartą na treści Ustawy o Biegłych. Ad. 6. c) Obecna treść Statutu przewiduje możliwość przyznania członkom Rady Nadzorczej „tantiemów z zysku”. W opinii Akcjonariusza członkowie Rady Nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie stałe wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie, aby zachować obiektywne podejście przy wypełnianiu swoich obowiązków. Żądanie Akcjonariusza zawierające dodanie nowego punktu 6 porządku obrad, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniem do wprowadzanych zmian, stanowią załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu Emitent przekazuje także treść projektów uchwał.

Załączniki

Plik Opis

wniosek.pdf

Zmienione projekty uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKI MEBLI FORTE SA

(pełna nazwa emitenta)

FORTE Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

07-300 Ostrów Mazowiecka

(kod pocztowy) (miejscowość)

Biała 1

(ulica) (numer)

0-29 74620-81 do 86 0-29 74629-19

(telefon) (fax)

[email protected] www.forte.com.pl

(e-mail) (www)

7590005082 550398784

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-19 Maciej Formanowicz Prezes Zarządu