KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2020
Data sporządzenia:2020-04-09
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zmiana porządu obrad ZWZ w związku z żądaniem akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 08.04.2020 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza, o którym mowa w art. 401 kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 04 maja 2020 r. następujących spraw: 1.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 2.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający). 3.Podjęcie uchwały o zakończeniu Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 4.Wolne wnioski W związku z powyższym Zarząd przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący sprawy wprowadzone do niego zgodnie z żądaniem Akcjonariuszy. 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019. 7.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce. 13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE”. 17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19. 19.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 20.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający). 21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 22.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu. 23.Podjęcie uchwały sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki zmienionej UCHWAŁĄ NR 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. oraz uchwałą 14/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki (UCHWAŁA Nr 25/2016). 24.Wolne wnioski 25.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na żądanie Akcjonariuszy do porządku obrad został wprowadzony pkt. 19,20, 23 i 24. Pkt 21 i 22 porządku obrad – ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu jest konsekwencją wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję W załączeniu przekazujemy przesłane przez Akcjonariuszy projekty uchwał do pkt 19,20 i 23 oraz projekty uchwał do pkt 21 i 22 porządku obrad ZWZ.
Załączniki
PlikOpis
Projekty Uchwalpkt 19,20,21.pdfProjekty uchwał przekazane przez Akcjonariuszy
Projekt uchwal do pkt 21 i 22.pdfProjekty uchwał do pkt 21 i 22 porządku obrad
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
[email protected]odlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-09Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-04-09Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2020-04-09Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Projekty Uchwalpkt 19,20,21.pdf

Pobierz
Projekt uchwal do pkt 21 i 22.pdf

Pobierz