ODLEWNIE - Zmiana porządu obrad ZWZ w związku z żądaniem akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-09

Skrócona nazwa emitenta

ODLEWNIE

Temat

Zmiana porządu obrad ZWZ w związku z żądaniem akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 08.04.2020 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza, o którym mowa w art. 401 kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 04 maja 2020 r. następujących spraw: 1.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 2.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający). 3.Podjęcie uchwały o zakończeniu Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 4.Wolne wnioski W związku z powyższym Zarząd przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący sprawy wprowadzone do niego zgodnie z żądaniem Akcjonariuszy. 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019. 7.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce. 13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE”. 17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19. 19.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 20.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający). 21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 22.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu. 23.Podjęcie uchwały sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki zmienionej UCHWAŁĄ NR 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. oraz uchwałą 14/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki (UCHWAŁA Nr 25/2016). 24.Wolne wnioski 25.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na żądanie Akcjonariuszy do porządku obrad został wprowadzony pkt. 19,20, 23 i 24. Pkt 21 i 22 porządku obrad – ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu jest konsekwencją wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję W załączeniu przekazujemy przesłane przez Akcjonariuszy projekty uchwał do pkt 19,20 i 23 oraz projekty uchwał do pkt 21 i 22 porządku obrad ZWZ.

Załączniki

Plik Opis

Projekty Uchwalpkt 19,20,21.pdf Projekty uchwał przekazane przez Akcjonariuszy

Projekt uchwal do pkt 21 i 22.pdf Projekty uchwał do pkt 21 i 22 porządku obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

inż. Władysława Rogowskiego 22

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[e-mail] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-09 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2020-04-09 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

2020-04-09 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

Projekty Uchwalpkt 19,20,21.pdf

Pobierz

Projekt uchwal do pkt 21 i 22.pdf

Pobierz