DIGITREE GROUP S.A. - Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-02

Skrócona nazwa emitenta

DIGITREE GROUP S.A.

Temat

Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących o numerze 17/2020 z dnia 10.06.2020 r. i 26/2020 z dnia 23.07.2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 02.09.2020 r. Zgromadzenie Wspólników spółki INIS sp. z o.o. i spółki Cashback Services sp. z o.o. podjęły uchwały w sprawie połączenia spółek: INIS sp. z o.o. jako spółka przejmująca i Cashback Services sp. z o.o. jako spółka przejmowana. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i na warunkach określonych w planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym przez zarządy obu powyższych spółek w dniu 23 lipca 2020 roku, a do których należą: a) Przeniesienie całego majątku spółki Cashback Services sp. z o.o. na spółkę INIS sp. z o.o. nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców spółki INIS sp. z o.o. przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; b) Podwyższony zostaje kapitał zakładowy spółki przejmującej z kwoty 250 000,00 zł do kwoty 264 500,00 zł, tj. o kwotę 14 500,00 zł, poprzez utworzenie 145 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł („Udziały łączeniowe”) każdy. Wskazane powyżej podwyższenie kapitału INIS sp. z o.o. nastąpi przez zmianę umowy tej spółki; c) Wszystkie Udziały łączeniowe zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi spółki przejmowanej, a zarazem jedynemu wspólnikowi spółki przejmującej tj. spółce Digitree Group S.A. w liczbie wyliczonej zgodnie ze wskazanym w planie połączenia parytetem wymiany, który wynosi 1:0,145201. Oznacza to, że za wszystkie udziały spółki Cashback Services sp. z o.o. w liczbie 1 000 sztuk o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł, utworzonych zostanie 145 nowych udziałów w spółce INIS sp. z o.o., o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 14 500,00 zł. Powyższe ustalono w oparciu o relację wyników wycen łączących się spółek; d) Wyliczona kwota dopłaty w gotówce, o której mowa w art. 492 § 2 KSH wynosi 490,00 zł i nie przekracza 10% wartości udziałów łączeniowych. Dopłata zostanie wypłacona z zysku lub kapitału zapasowego INIS sp. z o.o.; e) Udziały łączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały podjęte uchwały o połączeniu spółek. Ponadto, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cashback Services sp. z o.o. zaakceptowało treść umowy spółki INIS sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DIGITREE GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-200 Rybnik

(kod pocztowy) (miejscowość)

Raciborska 35A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.saresa.pl

(e-mail) (www)

642-28-84-378 240018741

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-02 Rafał Zakrzewski Prezes Zarządu

2020-09-02 Przemysław Marcol Członek Zarządu