4MOBILITY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-21

Skrócona nazwa emitenta

4MOBILITY S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: „Emitentem” lub „Spółką” informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 maja 2020 r., działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku. 7) Przedstawienie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 r. 8) Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku. 9) Wolne głosy i wnioski. 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl.

Załączniki

Plik Opis

4Mobility_Ogłoszenie zwołanie_ZWZ_19_06_2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dn. 19.06.2020r.

4Mobility_Projekty uchwał_ZWZ_19_06_2020.pdf Projekty uchwał na ZWZ w dn. 19.06.2020r.

4Mobility_Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ 19_06_2020.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ w dn. 19.06.2020r.

4Mobility_Informacja_ liczba_ akcji_ZWZ_19_06_2020.pdf Informacja o liczbie akcji Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

4MOBILITY S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 375 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Smolna 4

(ulica) (numer)

48 222-288-458

(telefon) (fax)

[email protected] www.4mobility.pl

(e-mail) (www)

8971756182 020920021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-21 Paweł Błaszczak Prezes Zarządu

2020-05-21 Mariusz Iskierski Członek Zarządu