ELEKTROTIM S.A. - Zmiana składu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-30

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTROTIM S.A.

Temat

Zmiana składu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019r., poz. 1421 t.j. ze zm..) oraz § 19 ust. 8 Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku ze zmianą składu osobowego Rady Nadzorczej i powołaniem w dniu 08.10.2019r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Krzysztofa Kaczmarczyka jako Członka Komitetu Audytu. Mając na uwadze powyższe Komitet Audytu ELEKTROTIM S.A. od dnia 30.10.2019r. składa się z następujących Osób: 1. Wojciech Gąsior - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny, 2. Mirosław Nowakowski - Członek Komitetu Audytu, członek zależny, 3. Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny. Kadencja Komitetu Audytu rozpoczęła się z dniem 09.07.2019r. i upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019. Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: a) trzech członków komitetu audytu: Wojciech Gąsior, Mirosław Nowakowski i Krzysztof Kaczmarczyk posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych b) dwóch członków komitetu audytu: Mirosław Nowakowski i Krzysztof Kaczmarczyk - posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, c) dwóch członków komitetu audytu: Wojciech Gąsior (przewodniczący komitetu) i Krzysztof Kaczmarczyk - są niezależni od Spółki. Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Wojciech Gąsior spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-156 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stargardzka 8

(ulica) (numer)

71 352 13 41 71 351 48 39

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrotim.pl

(e-mail) (www)

894-24-60-042 931931108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-30 Andrzej Diakun Prezes Zarządu

2019-10-30 Dariusz Połetek Członek Zarządu