ELZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-04

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2019 roku. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

1 ogloszenie o zwolaniu WZ.pdf ogłoszenie o zwołani WZ

2 projekty uchwał WZ.pdf projekty uchwał WZ

3 załacznik do projektu uchwaly polityka wynagrodzen.pdf zalacznik do proketu uchwały polityka wynagrodzen

4 uzasadnienie do uchwał WZ.pdf uzasadnienie do uchwal WZ

5 formularz udzielenie pelnomocnictwa na WZ.pdf formularz udzielenie pełnomocnictwa

6 formularz odwolanie pelnomocnictwa na WZ.pdf formularz odwołanie pełnomocnictwa

7 formularz _ wniosek ze zgloszeniem projektow uchwal na WZ.pdf formularz zgłoszenie projektów uchwał na WZ

8 formularz_ wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porzadku obrad WZ.pdf formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

9 formularz _ wniosek o zwolanie NWZ.pdf formularz wniosek o zwołanie NWZ

10 raport_roczny_elzab_2019 wraz z opinia.pdf raport roczny ELZAB SA wraz z opinią

11 raport_roczny_grupa_elzab_2019 wraz z opinia.pdf raport roczny Grupa ELZAB wraz z opinią

12 wniosek Zarządu do RN_ przeznaczenie wyniku.pdf wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia wyniku

13 Opinia RN w sprawie podzialu wyniku za 2019.pdf opinia RN w sprawie podziału wyniku

14 sprawozdanie komitetu Audytu Rady Nadzorczej za 2019.pdf sprawozdanie Komitetu audytu Rady Nadzorczej za 2019

15 sprawozdanie RN wraz z ocena sytuacji spolki za 2019.pdf sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Społki za 2019

16 informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce i liczbie glosow z tych akcji.pdf informacja o ogolnej liczbie akcji w SPółce i liczbie głosów z tych akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. ELZAB 1

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-04 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2020-08-04 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu