XTPL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-30

Skrócona nazwa emitenta

XTPL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku („ZWZA”). Treść uchwał znajduje się w załączniku nr 1 do raportu. ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał ZWZA nie zgłoszono sprzeciwów. Obecny na ZWZA akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZA projekt uchwał dotyczących pkt 16 i 18 porządku obrad, tj. projekty uchwał: - nr 14/06/2020 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, - nr 15/06/2020 w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń, których treść znajduje się w załączniku nr 2 do raportu. Powyższe uchwały zostały przyjęte przez ZWZA w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza. W związku z powyższym ZWZA nie podjęło uchwał: nr 14/06/2020 dotyczącej pkt 16 porządku obrad oraz nr 15/06/2020 dotyczącej pkt 18 porządku obrad w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA (opublikowanym na stronie internetowej Emitenta) oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2020. Załączniki: 1. Treść uchwał podjętych przez ZWZA; 2. Treść projektów uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Załączniki

Plik Opis

RB_ESPI_23.2020_zal_1_uchwaly_podjete.pdf Uchwały podjęte

RB_ESPI_23.2020_zal_2_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał

CR_ESPI_23.2020_att.1_adopted _resolutions.pdf Adopted resolutions

CR_ESPI_23.2020_att.2_draft _resolutions.pdf Draft of resolutions

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

XTPL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-066 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stabłowicka 147

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.xtpl.com

(e-mail) (www)

9512394886 361898062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-30 Jacek Olszańśki Członek Zarządu