ODLEWNIE - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.04.2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-11

Skrócona nazwa emitenta

ODLEWNIE

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.04.2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że uwzględniając fakt wpłynięcia do Spółki w dniu 9 marca 2020 roku pisma z dnia 9 marca 2020 roku wraz z załącznikami od Akcjonariuszy Pana Adama Żyły i Pana Marcina Wąsiela działających w porozumieniu, z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w najbliższym możliwym terminie oraz przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zgodnie z zasadami określonymi w art. 385 § 3 do § 9 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 kwietnia 2020 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 8.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający). 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu. 11.Podjęcie uchwały o której mowa w art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz żądanie Akcjonariuszy zwołania NWZ wraz z projektami uchwał.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwolaniu NWZ (20 04 2020).pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zalacznik Nr 1_Projekty uchwal na NWZ (20 04 2020).pdf Projekty uchwał na NWZ

zadanie zwolania NWZ.pdf Żadanie Akcjonariuszy zwołania NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

inż. Władysława Rogowskiego 22

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[e-mail] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-11 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2020-03-11 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

2020-03-11 Ryszard Pisarski Wiceprezez Zarządu

Ogloszenie o zwolaniu NWZ (20 04 2020).pdf

Pobierz

Zalacznik Nr 1_Projekty uchwal na NWZ (20 04 2020).pdf

Pobierz

zadanie zwolania NWZ.pdf

Pobierz