| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-03-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ODLEWNIE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.04.2020 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że uwzględniając fakt wpłynięcia do Spółki w dniu 9 marca 2020 roku pisma z dnia 9 marca 2020 roku wraz z załącznikami od Akcjonariuszy Pana Adama Żyły i Pana Marcina Wąsiela działających w porozumieniu, z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w najbliższym możliwym terminie oraz przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zgodnie z zasadami określonymi w art. 385 § 3 do § 9 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 kwietnia 2020 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 8.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający). 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu. 11.Podjęcie uchwały o której mowa w art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz żądanie Akcjonariuszy zwołania NWZ wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwolaniu NWZ (20 04 2020).pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| Zalacznik Nr 1_Projekty uchwal na NWZ (20 04 2020).pdf | Projekty uchwał na NWZ | ||||||||||
| zadanie zwolania NWZ.pdf | Żadanie Akcjonariuszy zwołania NWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-03-11 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2020-03-11 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-03-11 | Ryszard Pisarski | Wiceprezez Zarządu | |||
Ogloszenie o zwolaniu NWZ (20 04 2020).pdf
Zalacznik Nr 1_Projekty uchwal na NWZ (20 04 2020).pdf
zadanie zwolania NWZ.pdf
