SATIS GROUP SA - Żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-08

Skrócona nazwa emitenta

SATIS GROUP SA

Temat

Żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020, Zarząd spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje o otrzymanym w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Emitenta – spółki pod firmą NCF S.A. z siedzibą w Warszawie żądania uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 29 września 2020 roku, godz. 16.00, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5, 02-672 Warszawa („NWZ”). Podstawą żądania jest art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, 10. Wolne wnioski, 11. Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje żądanie wraz z projektem uchwał. Pisemna opinia uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia zostanie przedstawiona przez Zarząd Emitenta podczas NWZ.

Załączniki

Plik Opis

Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ.pdf Żądanie wraz z projektem uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SATIS GROUP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SATIS GROUP SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-803 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bekasów 74

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ialbatros.com

(e-mail) (www)

583-26-22-565 191845930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-08 Andrzej Wrona Prezes Zarządu Andrzej Wrona