| Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Spółka"_ „Emitent” informuje, że powzioł informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałami nr: 17; 25; 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. - Zmiana Statutu polega na nadaniu nowego brzmienia: §7a 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 6.207.231,06 (sześć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i sześć groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne. 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zmian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. § 20 ust. 2 2. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 -2 Statutu Spółki § 20 ust. 12 12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo współdziałanie jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu. - w §6 dodanie nowego przedmiotu działalności Spółki obejmującego: Dział 20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Dział 21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Dział 22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, Dział 23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, Dział 24 - Produkcja metali, Dział 25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Dział 31 - Produkcja mebli, Dział 32 - Pozostała produkcja wyrobów, Dział 43 - Roboty budowlane specjalistyczne. W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałami nr: 17; 25; 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 września 2020 roku, uwzględniający ww. zmiany. | |
