KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 6 | / | 2020 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2020-04-24 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
M.W. TRADE | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd M.W. Trade S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2020 r., w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, od Getin Holding S.A. – akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadającego 4 298 301 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 51,26% ogólnej liczby głosów, wniosku z dnia 24 kwietnia 2020 r. o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 15 maja 2020 r. (dalej: Wniosek). Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad następującej sprawy: - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy. Przedmiotowy Wniosek Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu. W związku z powyższym Wnioskiem, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 maja 2020 r., po uzupełnieniu o wskazaną wyżej sprawę przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2019. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z Wnioskiem, Akcjonariusz przedstawił również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanego punktu porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Wniosek Getin Holding S.A._wprowadzenie spraw do porządku obrad WZA.pdf | Wniosek Getin Holding S.A. wprowadzenie spraw do porządku obrad WZA |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
M. W. TRADE S.A. | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
M.W. TRADE | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
53-317 | Wrocław | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Powstańców Śląskich | 125/200 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
71 790 20 50 | 71 790 20 55 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.mwtrade.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
897 16 95 167 | 933004286 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-04-24 | Marlena Panenka-Jakubiak | Prezes Zarządu | |||
2020-04-24 | Grzegorz Rojewski | Członek Zarządu |