M.W. TRADE - Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-24

Skrócona nazwa emitenta

M.W. TRADE

Temat

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd M.W. Trade S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2020 r., w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, od Getin Holding S.A. – akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadającego 4 298 301 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 51,26% ogólnej liczby głosów, wniosku z dnia 24 kwietnia 2020 r. o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 15 maja 2020 r. (dalej: Wniosek). Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad następującej sprawy: - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy. Przedmiotowy Wniosek Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu. W związku z powyższym Wnioskiem, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 maja 2020 r., po uzupełnieniu o wskazaną wyżej sprawę przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2019. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z Wnioskiem, Akcjonariusz przedstawił również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanego punktu porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Wniosek Getin Holding S.A._wprowadzenie spraw do porządku obrad WZA.pdf Wniosek Getin Holding S.A. wprowadzenie spraw do porządku obrad WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

M. W. TRADE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

M.W. TRADE Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 125/200

(ulica) (numer)

71 790 20 50 71 790 20 55

(telefon) (fax)

[e-mail] www.mwtrade.pl

(e-mail) (www)

897 16 95 167 933004286

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-24 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu

2020-04-24 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu

Wniosek Getin Holding S.A._wprowadzenie spraw do porządku obrad WZA.pdf

Pobierz