ALIOR BANK S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-24

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank”, „Emitent”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 21 maja 2020 r. na godz. 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, w sali balowej znajdującej się na drugim piętrze. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawierają załączniki do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku oraz proponowane zmiany Statutu Banku wraz z uzasadnieniem. Uchwała Zarządu Banku w zakresie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku projektów uchwał objętych porządkiem obrad zaakceptowana została przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 24 kwietnia 2020 r. Ponadto, Zarząd Banku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku niewypłacanie dywidendy za 2019 r., co jest zgodne z oczekiwaniami Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do banków i zakładów ubezpieczeń. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na dzień 21.05.2020.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.05.2020.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku w 2019 roku - pkt 7 porządku obrad.pdf

Zestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2019 - pkt 8 porządku obrad.pdf

Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnch - pkt 9 porządku obrad.pdf

Treść projektowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem - pkt. 17 porządku obrad.pdf

Announcement to convene the General Meeting of Alior Bank S.A for 21.05.2020.pdf

Draft resolutions of Annual General Meeting of Alior Bank convened for 21.05.2020.pdf

Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank in 2019 - item 7 of the agenda.pdf

Statement of activities performed by the Bank in the financial year 2019 - item 8 of the agenda.pdf

Report of the Management Board on representation expenses - item 9 of the agenda.pdf

Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification - item 17 of the agenda.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-24 Krzysztof Bachta Prezes Zarządu

2020-04-24 Tomasz Biłous Wiceprezes Zarządu