| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-04-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank”, „Emitent”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 21 maja 2020 r. na godz. 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, w sali balowej znajdującej się na drugim piętrze. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawierają załączniki do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku oraz proponowane zmiany Statutu Banku wraz z uzasadnieniem. Uchwała Zarządu Banku w zakresie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku projektów uchwał objętych porządkiem obrad zaakceptowana została przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 24 kwietnia 2020 r. Ponadto, Zarząd Banku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku niewypłacanie dywidendy za 2019 r., co jest zgodne z oczekiwaniami Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do banków i zakładów ubezpieczeń. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na dzień 21.05.2020.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.05.2020.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku w 2019 roku - pkt 7 porządku obrad.pdf | |||||||||||
| Zestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2019 - pkt 8 porządku obrad.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnch - pkt 9 porządku obrad.pdf | |||||||||||
| Treść projektowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem - pkt. 17 porządku obrad.pdf | |||||||||||
| Announcement to convene the General Meeting of Alior Bank S.A for 21.05.2020.pdf | |||||||||||
| Draft resolutions of Annual General Meeting of Alior Bank convened for 21.05.2020.pdf | |||||||||||
| Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank in 2019 - item 7 of the agenda.pdf | |||||||||||
| Statement of activities performed by the Bank in the financial year 2019 - item 8 of the agenda.pdf | |||||||||||
| Report of the Management Board on representation expenses - item 9 of the agenda.pdf | |||||||||||
| Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification - item 17 of the agenda.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | Banki (ban) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-232 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Łopuszańska | 38D | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 555 22 22 | 22 555 23 23 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.aliorbank.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 107-001-07-31 | 141387142 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-24 | Krzysztof Bachta | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-24 | Tomasz Biłous | Wiceprezes Zarządu | |||
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na dzień 21.05.2020.pdf
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.05.2020.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku w 2019 roku - pkt 7 porządku obrad.pdf
Zestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2019 - pkt 8 porządku obrad.pdf
Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnch - pkt 9 porządku obrad.pdf
Treść projektowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem - pkt. 17 porządku obrad.pdf
Announcement to convene the General Meeting of Alior Bank S.A for 21.05.2020.pdf
Draft resolutions of Annual General Meeting of Alior Bank convened for 21.05.2020.pdf
Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank in 2019 - item 7 of the agenda.pdf
Statement of activities performed by the Bank in the financial year 2019 - item 8 of the agenda.pdf
Report of the Management Board on representation expenses - item 9 of the agenda.pdf
Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification - item 17 of the agenda.pdf
