UNIMA 2000 S.A - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

Skrócona nazwa emitenta

UNIMA 2000 S.A

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (Spółka) działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących: a)Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, b)ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, c)ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, d)ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki, e)ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. 8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. 9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.; b)rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.; c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.; d)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 31 grudnia 2020r.; e)pokrycia straty za rok obrotowy 2020; f)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r; g)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.; h)wprowadzenia uzupełnień nie zmieniających dotychczasowych zapisów w dokumencie „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA z siedzibą w Krakowie na lata 2020-2024” i)wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020; j)zmian w Statucie Spółki. 10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad oraz tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady zawierający proponowane w uchwale nr 16 uzupełnienia oraz tekst jednolity po zmianach Statutu spółki proponowanych w uchwale nr 18.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_o_zwołaniu_WZA_2021_.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Projekty_uchwał_WZA_2021.pdf Projekty uchwal na WZA

Sprawozdanie_z_pracy_RN_w_2020_r.pdf Sprawozdanie z pracy RN

Sprawozdania_i_oceny_RN_za_2020_r.pdf Sprawozdania i oceny RN

UNIMA2000_sprawozdanie z badania sprawozdania o wynagrodzeniach-sig.pdf Sprawozdanie z badania sprawozdania o wynagrodzeniach

Polityka_wynagrodzeń_Członków_Zarządu_i_RN.pdf Polityka wynagrodzeń

POLITYKA_WYNAGRODZEŃ_TEKST_JEDNOLITY_OD_DNIA_30.06.2021.pdf Polityka wynagrodzeń - tekst jednolity po zmianach

Statut_Spółki.pdf Statut Spółki

Statut_tekst_jednolity_po-zmianach_30.06.2021 r_.pdf Statut - tekst jednolity po zmianach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

(pełna nazwa emitenta)

UNIMA 2000 S.A Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-866 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Skarżyńskiego 14

(ulica) (numer)

(12) 298 05 11 (12) 298 05 12

(telefon) (fax)

[email protected] unima2000.pl

(e-mail) (www)

677-20-87-174 351570688

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Magdalena Kniszner Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu