| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PEKABEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r., o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjnym West Gate, Aleje Jerozolimskie 98 w Warszawie. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego, podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020. 10. Podjęcie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020. 11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020. 12. Zmiana polityki wynagrodzeń Spółki. 13. Zmiana statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełen tekst ogłoszenia Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 41 2021 - zał 1.pdf | |||||||||||
| 41 2021 - zał 2.pdf | |||||||||||
| 41 2021 - zał 3.pdf | |||||||||||
| 41 2021 - zał 4.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PEKABEX | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-462 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Szarych Szeregów | 27 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 61 821 04 00 | 61 822 11 42 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.pekabex.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 777-00-00-844 | 630007106 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-06-02 | Robert Jędrzejowski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-06-02 | Beata Żaczek | Wiceprezes Zarządu | |||
41 2021 - zał 1.pdf
41 2021 - zał 2.pdf
41 2021 - zał 3.pdf
41 2021 - zał 4.pdf
