ORZEŁ BIAŁY S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-05

Skrócona nazwa emitenta

ORZEŁ BIAŁY S.A.

Temat

Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad oraz zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu 03.02.2020 r., otrzymał żądanie uprawnionego akcjonariusza Spółki - ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie (dalej: Akcjonariusz) - posiadającego bezpośrednio 2.261.068 akcji Spółki, reprezentujących 13,58% kapitału zakładowego Spółki Orzeł Biały S.A., na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 24.02.2020 r. niżej wskazanej sprawy wraz z projektem uchwały: •Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki. 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowy punkt porządku obrad w stosunku do pierwotnego zawartego w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2020 roku stanowi punkt 6 powyższego porządku obrad. Treść żądania Akcjonariusza Emitent przekazuje w załączeniu. Ponadto w załączeniu Emitent przekazuje projekt uchwały z nowym porządkiem obrad wraz z treścią projektu uchwały do nowego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A zwołanego na dzień 24.02.2020 r. Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 3

Załączniki

Plik Opis

NOWY PORZĄDEK OBRAD_NWZ_OB_SA_24_02_2020.pdf Nowy porządek obrad z wyliczeniem nowych punktów, wraz z treścią projektów uchwał z uzasadnieniem

WNIOSEK AKCJONARIUSZA_NWZ_OB_SA_24_02_2020.pdf Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ORZEŁ BIAŁY S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-946 Piekary Śląskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Harcerska 23

(ulica) (numer)

032 2815770 032 2899935

(telefon) (fax)

[email protected] www.orzel-bialy.com.pl

(e-mail) (www)

6260003139 270647152

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-05 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu

2020-02-05 Michał Janosz Członek Zarządu