GETBACK S.A. - Zwołanie ZWZ GetBack S.A. na dzień 22 stycznia 2021 r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-22

Skrócona nazwa emitenta

GETBACK S.A.

Temat

Zwołanie ZWZ GetBack S.A. na dzień 22 stycznia 2021 r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i art. 402 (2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 stycznia 2021 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. 1) Otwarcie zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018, b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, c. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, e. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 6) Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018, b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019, d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, e. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, f. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019. 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10) Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-22-stycznia-2021, w zakładce "Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – ZWZ 22 stycznia 2021".

Załączniki

Plik Opis

2020_12_17_Projekty uchwal ZWZ GB za 2019.pdf

GetBack - NWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdf

GetBack - NWZ - PoA od akcjonariusza.pdf

GetBack - NWZ - umieszczenie określonych spraw.pdf

GetBack - NWZ Zawiadomienie PoA.pdf

GetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdf

GetBack_Zgloszenie projektu uchwal.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GETBACK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-781 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pileckiego 63

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.getbacksa.pl

(e-mail) (www)

8992733884 021829989

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-12-22 Magdalena Nawłoka p.o. Prezesa Zarządu

2020-12-22 Paulina Pietkiewicz Członek Zarządu