GETBACK S.A. - Zwołanie ZWZ GetBack S.A. na dzień 22 stycznia 2021 r
Aktualizacja:
22.12.2020 20:46
Publikacja:
22.12.2020 20:46
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 46 | / | 2020 | | | |
| 2020-12-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| GETBACK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie ZWZ GetBack S.A. na dzień 22 stycznia 2021 r | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i art. 402 (2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 stycznia 2021 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. 1) Otwarcie zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018, b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, c. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, e. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 6) Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018, b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019, d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, e. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, f. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019. 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10) Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-22-stycznia-2021, w zakładce "Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – ZWZ 22 stycznia 2021". | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2020_12_17_Projekty uchwal ZWZ GB za 2019.pdf | | |
| GetBack - NWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdf | | |
| GetBack - NWZ - PoA od akcjonariusza.pdf | | |
| GetBack - NWZ - umieszczenie określonych spraw.pdf | | |
| GetBack - NWZ Zawiadomienie PoA.pdf | | |
| GetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | | |
| GetBack_Zgloszenie projektu uchwal.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | GETBACK S.A. | | Finanse inne (fin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 02-781 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Pileckiego | | 63 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 71 771 01 01 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | sekretariat@getbacksa.pl | | www.getbacksa.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 8992733884 | | 021829989 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-12-22 | Magdalena Nawłoka | p.o. Prezesa Zarządu | | |
| 2020-12-22 | Paulina Pietkiewicz | Członek Zarządu | | |
2020_12_17_Projekty uchwal ZWZ GB za 2019.pdf
GetBack - NWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdf
GetBack - NWZ - PoA od akcjonariusza.pdf
GetBack - NWZ - umieszczenie określonych spraw.pdf
GetBack - NWZ Zawiadomienie PoA.pdf
GetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdf
GetBack_Zgloszenie projektu uchwal.pdf
