DB ENERGY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 lipca 2021 r.
Aktualizacja:
09.06.2021 19:43
Publikacja:
09.06.2021 19:43
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 4 | / | 2021 | | | |
| 2021-06-09 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DB ENERGY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 lipca 2021 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 06 lipca 2021 r. na godzinę 15:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 64 lok.28/1 we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. uchylenia uchwały nr 22/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki; b. uchylenia uchwały nr 23/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; c. uchylenia uchwały nr 24/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); d. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki; e. dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; f. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); g. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej DB Energy S.A.; h. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu DB Energy S.A. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki (www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie) w zakładce "Walne Zgromadzenia”. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2021 07 06 - DB Energy - RODO NWZ.pdf | | |
| 2021 07 06 - DB Energy - Projekty uchwał na NWZ_SSW.pdf | | |
| 2021 07 06 - DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w NWZ.pdf | | |
| 2021 07 06 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf | | |
| 2021 07 06 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
2021 07 06 - DB Energy - RODO NWZ.pdf
2021 07 06 - DB Energy - Projekty uchwał na NWZ_SSW.pdf
2021 07 06 - DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w NWZ.pdf
2021 07 06 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf
2021 07 06 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
