PAMAPOL S.A. - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 lipca 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-28

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 lipca 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. (Spółka) na dzień 30 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7-9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z działalności w 2019 roku; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2019 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; - wniosek Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019; - uchwała Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019. Ponadto, Spółka przekazuje w załączeniu projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, której przyjęcie będzie przedmiotem punktu 17 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2019 r.pdf Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2019 r

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2019 r.pdf Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2019 r

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny wypełniania obow. inf. dot. ładu korporacyjnego.pdf Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny wypełniania obow. inf. dot. ładu korporacyjnego

Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2019.pdf Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Uchwała RN PAMAPOL w sprawie oceny wniosku zarządu dot. pokrycia straty za 2019 r.pdf Uchwała RN PAMAPOL w sprawie oceny wniosku zarządu dot. pokrycia straty za 2019 r

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438 RUSIEC

(kod pocztowy) (miejscowość)

WIELUŃSKA 2 2

(ulica) (numer)

043 6766020 043 6766887

(telefon) (fax)

[email protected] www.pamapol.com.pl

(e-mail) (www)

832-176-16-81 730365765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-28 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia