REMAK - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku, na wniosek Akcjonariuszy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-13

Skrócona nazwa emitenta

REMAK

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku, na wniosek Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021, dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 roku powziął informację, o otrzymaniu wniosku od Akcjonariuszy Spółki: OFE PZU „Złota Jesień” i Aviva OFE Aviva Santander, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku, na godzinę 8:00, złożonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, Emitent działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wskazuje, że porządek obrad będzie następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. 5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH: a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki; 6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Remak - Energomontaż S.A. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wniosek Akcjonariuszy dotyczący umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał, a także nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku pozostają bez zmian. Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

wniosek akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA 05.05.2021r. wraz z projektami uchwał.pdf

Ogłoszenie Remak-Energomontaż o nowym porządku obrad NWZA 05.05.2021r..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REMAK-ENERGOMONAŻ SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-867 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chłodna 51

(ulica) (numer)

032 783 53 60 032 783 53 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.remak.com.pl

(e-mail) (www)

754-00-13-369 530916125

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-13 Aleksander Umiński Prezes Zarządu

2021-04-13 Marcin Garlej Wiceprezes Zarządu