OT LOGISTICS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-10

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 5.10.2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 10.09.2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – I Funduszu Mistral S.A., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 5.10.2021 r. punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E”, W związku z powyższym ulega zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5.10.2021 r., który przestawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką OT Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i spółką OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka informuje, iż pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5.10.2021 r., opublikowanego na stronie internetowej Spółki w dniu 7.09.2021 r., pozostają bez zmian. W załączeniu Emitent przekazuje treść żądania akcjonariusza zawierające projekt uchwały. Postawa prawna szczegółowa: §19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

OTL_RB_54_20210910_wniosek_akcjonariusza_o_uzupełnienie_porzadku_obrad_WZA_OTL.pdf Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad oraz projekty uchwały na NWZ OTL

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

71-430 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-10 Konrad Hernik Prezes Zarządu

2021-09-10 Kamil Jedynak Wiceprezes Zarządu